证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-020

  江苏常宝钢管股份有限公司

  二〇一一年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开的情况

  1、会议日期：2011年7月23日（星期六）上午9:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司董事长曹坚先生

  4、会议地点：公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）

  5、会议召开方式：现场会议

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席的情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年7月23日上午9时在公司科技楼四楼会议室采取现场书面投票方式召开。出席会议股东及股东书面授权委托代表人共25名，代表公司股份数量310,235,040股，占公司有表决权股份总数比例为77.54%。会议由董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。会议由董事长曹坚先生主持，公司聘请了国浩律师上海事务所仇如愚律师、达健律师对本次大会进行见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了1项议案。

  该议案表决结果如下：

  1、审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

  经股东大会审议通过，公司决定将停止继续使用募集资金建设原募投项目“ERW660焊管项目”，并将剩余募集资金用于建设“电站锅炉用高压加热器U型管项目”、“SUPER304H高压锅炉管项目”、“CPE项目”。（该议案详细内容参见公司2011年7月8日于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 的2011-017号《常宝股份：关于拟变更募集资金投资项目的公告》）

  该议案总有效表决股份数为310,235,040股。同意310,235,040股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；该议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见。

  国浩律师集团上海事务所仇如愚律师、达健律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、江苏常宝钢管股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  2、独立董事发表的独立意见

  3、国浩律师集团上海事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议法律意见书。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  2011年7月26日