证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—036

  国电南京自动化股份有限公司

  关于签署重大合同项目的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年7月22日，公司控股子公司——南京国电南自新能源工程技术有限公司与中国华冉建设集团全资子公司——新疆华冉东方新能源有限公司签署了《新疆华冉东方哈密东南部200MW风电项目工程总承包合同》。项目总承包价格为人民币17.6亿元（壹拾柒亿陆仟万元整）。

  一、 发包方介绍

  发包方：新疆华冉东方新能源有限公司是中国华冉建设集团公司的全资子公司，该公司成立于2009年11月18日，注册资本10000万元人民币，注册地：哈密市田元路哈铁新世纪小区1幢13层1-13东C号，法定代表人：陈景华。

  该公司经营范围：风力能源项目的投资、技术开发；机械设备的销售、租赁；货物与技术的进出口。

  本公司与中国华冉建设集团公司及新疆华冉东方新能源有限公司不存在任何关联关系。

  二、 合同的主要内容

  1、 工程名称：新疆华冉东方哈密东南部200MW风电场工程

  2、 发包人：新疆华冉东方新能源有限公司

  3、 承包人：南京国电南自新能源工程技术有限公司

  4、 工程地点：新疆哈密市东南部烟墩第六风电场

  5、 工程承包范围：工程勘察设计、监理、电力质检、80台2.5MW风力发电设备及安装调试、220KV升压站及场内35KV送变电工程、设备基础及主控楼施工安装等。

  6、 合同施工期限：2011年9月1日至2013年8月31日

  7、 合同价格：1,760,000,000元（人民币：壹拾柒亿陆仟万元整）

  8、 合同签署时间：2011年7月22日

  三、 合同签署对上市公司的影响

  该项目是国电南自风电场建设工程的突破性项目。公司将充分利用现有产品与技术等资源优势，在原有风电控制系统、参股风电主机等业务的基础上，全面实施风电场项目总包。该项目将涉及集成80套2.5MW风电主机、风电机组控制系统、变流器、风电箱式变电站、电控柜、变压器、视频监控系统等公司相关产品，该项目的实施将有助于公司电力自动化产品组成一条完整的一体化产业链，公司力争将该项目做成样板工程、标杆工程。

  四、 合同的审议程序

  上述合同不需提交公司董事会审议批准，不需要公司独立董事发表独立意见。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司董事会

  2011年7月25日