证券代码：600550 证券简称：天威保变 公告编号：临2011-042

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月25日接到董事会秘书尹晓南先生的辞职报告。尹晓南先生因工作变动，辞去公司董事会秘书职务。

  公司董事会同意尹晓南先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理张继承先生代行董事会秘书职责，期限不超过3个月。

  公司董事会对尹晓南先生任职期间所做出的贡献表示感谢。

  保定天威保变电气股份有限公司

  2011年7月25日