第四届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－021
时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年7月24日上午9：00在南京索菲特钟山高尔夫酒店召开。本次会议从2011年7月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事7人，董事余世班先生、独立董事陈国欣先生、徐燕女士因公未能出席会议，分别委托董事吴寿兵先生、独立董事范周先生、杨牧之先生代为表决。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于<2011年半年度报告>和<2011年半年度报告摘要>的议案》
与会全体董事以赞成票10票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于出资参与中金产业整合基金的议案》
为培育新的利润增长点，公司拟以自有资金5000万元出资参与中金产业整合基金，成为该基金有限合伙人。
中金产业整合基金是经批准设立的国内一支以参与产业整合、参与以购买资产为目的的上市公司非公开发行股份认购以及未上市企业股权为主要投资范围的有限合伙性质的投资基金。该基金总募集规模为人民币50亿元。中金佳成投资管理有限公司为基金管理人，该公司为中国国际金融有限公司全资子公司。
公司将在本议案通过后适时与有关方面签署正式投资协议并就项目进展情况及时履行信息披露义务。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于设立创投公司的议案》
为稳健拓展多元化业务领域，培育新的利润增长点，公司拟设立创投公司，名称暂定为时代创业投资管理有限公司，注册资本为人民币3000万元。经营范围拟定为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、通过《关于设立北京时代京徽书局有限责任公司的议案》
为充分集聚利用北京丰富的文化出版资源和广泛的合作资源，吸引优秀人才，实现跨地区经营，把握兼并重组机会，公司拟在北京市设立全资子公司即北京时代京徽书局有限责任公司（暂定名），注册资本为人民币3000万元，经营范围拟定为图书发行销售配送；图书策划创意服务；书装平面设计服务；图书网络阅读网络销售；图书读者俱乐部。公司拟聘请资深出版人参与经营管理。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年7月24日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-022
时代出版传媒股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：时代创业投资管理有限公司(暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“时代创投”）。
●投资金额的比例：公司出资3000万元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
1．公司拟以自有资金出资设立全资子公司时代创投，注册资本为人民币3000万元。
2．本次出资设立全资子公司事宜为非关联交易。
3．按照公司《重大决策管理办法》的规定，该事宜由公司董事会审议决策，
公司已于2011年7月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立创投公司的议案》。
二、投资主体介绍
时代创投为公司的全资子公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1．投资标的：时代创业投资管理有限公司(暂定名，以工商部门核准的名称为准)
2．企业类型：有限责任公司
3．注册资本：3000万元人民币
4．注册地：合肥市
5．经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况
1．本次投资有利于公司稳健拓展多元化业务领域，培育新的利润增长点。
2. 本次投资所需资金系利用自有资金解决，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。
五、投资风险
1．根据《创业投资企业管理暂行办法》，本投资事宜尚需取得安徽省发展和改革委员会等相关监管机构的批准。
2. 时代创投作为一家创业投资公司，其面临的经营风险主要来自投资对象的选择以及证券市场大环境的变化。证券市场的诸多不确定因素，对其各项业务的开展和经营会产生较为明显的影响。公司将密切关注时代创投的经营管理情况，及时防范并有效应对各类风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年7月25日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-023
时代出版传媒股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京时代京徽书局有限责任公司 (暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“时代书局”）。
●投资金额的比例：公司出资3000万元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
1．公司拟以自有资金出资设立全资子公司时代书局，注册资本为人民币3000万元。
2．本次出资设立全资子公司事宜为非关联交易。
3．按照公司《重大决策管理办法》的规定，该事宜由公司董事会审议决策，公司已于2011年7月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立北京时代京徽书局有限责任公司的议案》。
二、投资主体介绍
时代书局为公司的全资子公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1．投资标的：北京时代京徽书局有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准)
2．企业类型：有限责任公司
3．注册资本：3000万元人民币
4．注册地：北京市
5．经营范围：图书发行销售配送；图书策划创意服务；书装平面设计服务；图书网络阅读网络销售；图书读者俱乐部。
四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况
1．本次投资有利于公司充分集聚利用北京丰富的文化出版资源和广泛的合作资源，吸引优秀人才，实现跨地区经营，把握兼并重组机会。
2. 本次投资所需资金系利用自有资金解决，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。
五、投资风险
时代书局作为一家从事图书销售发行、提供策划及设计等相关服务的文化公司，存在一定的管理和市场风险。公司拟聘请资深出版人参与经营管理，及时防范并有效应对各类风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年7月25日