证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-19

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月11日发出召开第一届监事会第十次会议的通知，本次会议于2011年7月23日上午10时在公司二楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经审议并通过了会议由监事会主席许立存先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式以下决议：

  1、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》。

  公司监事会认为：公司2011年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  2、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际情况的专项报告》。

  表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年七月二十三日