证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-18

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月11日以电话及传真方式发出了关于召开第一届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2011年7月23日上午9时在公司一楼会议室召开，本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，其中董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、李仁德、独立董事马云星采用现场表决方式，董事张吉波、独立董事尚福山、独立董事肖今声采用通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经审议并通过了以下决议：

  1、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月二十三日