有限公司关于第四届董事会2011年
度第八次临时会议决议公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2011-041
长江精工钢结构（集团）股份
有限公司关于第四届董事会2011年
度第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董事会2011年度第八次临时会议于2011年7月25日上午以通讯方式召开，公司于2011年7月22日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股公司美建建筑系统（中国）有限公司承接关联方工程的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2011-042）。
本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙卫江先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事葛定昆先生、孙勇先生、郑金都先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于为部分所控股企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2011-043）。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2011年7月26日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2010-042
长江精工钢结构（集团）股份
有限公司关于控股公司美建建筑
系统（中国）有限公司承接关联方
工程暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●交易内容：公司控股企业美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称“美建建筑”）与安徽圣农生物科技股份有限公司（以下简称“圣农生物”）签署《石斛产业园一期组培车间钢结构及围护工程施工合同》。
●●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、孙卫江先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。
●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：属公司正常生产经营，对本公司持续经营能力等有积极影响。
一、交易概述
美建建筑系统（中国）有限公司与安徽圣农生物科技股份有限公司草签了《石斛产业园一期组培车间钢结构及围护工程施工合同》（以下简称“合同”），合同约定：美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设（以下简称“上述事项”、“本次关联交易”）。
因圣农生物为中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”）所控制的企业，而中建信为本公司控股股东董事控制的公司，故上述事项构成关联交易。
2011年7月25日，公司第四届董事会2011年度第八次临时会议以通讯方式召开，审议通过了上述事项，表决情况为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙卫江先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
二、关联方介绍
安徽圣农生物科技股份有限公司，根据安徽省六安市工商行政管理局2011年3月29日核发的企业法人营业执照（注册号341500000041643），该公司企业类型为股份有限公司（非上市），注册资本为5,000万元，注册地址：六安经济开发区皖西大道长江精工工业园内；法定代表人：方朝阳。经营范围：大别山珍稀濒危药用植物、其他植物细胞工程技术研究与产业化应用开发；霍山石斛及珍稀名贵药用植物的种苗繁育、栽培及销售等。
三、交易标的基本情况
本次关联交易标的为美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设，工程合同价款为12,888,032元人民币。
四、关联协议的主要内容
1、交易双方：美建建筑系统（中国）有限公司与安徽圣农生物科技股份有限公司
2、协议标的：本次关联交易的标的为美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设。
3、交易价格：美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设，合同价共计人民币12,888,032元（大写：壹仟贰佰捌拾捌万捌仟零叁拾贰元整）。
4、交易结算方式：按照交易方签订的具体协议或合同约定并按照工程进度支付款项。
5、交易生效时间及期限：协议或合同经交易各方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或补充）。
6、关联交易金额：协议金额预计为12,888,032元
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为公司正常工程承建，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。本次关联交易相关协议或合同的签署将促进双方交易的规范，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。
六、独立董事意见
公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：公司认为该项关联交易的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，上述工程承接为正常工程承建，有利于公司生产经营的发展。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会2011年度第八次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、公告所指《石斛产业园一期组培车间钢结构及围护工程施工合同》。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2011年7月26日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2011-043
长江精工钢结构（集团）股份
有限公司关于为部分所控股企业
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司、浙江精工钢结构有限公司
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：公司对外担保累计额度为人民币48,740.75万元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
应公司所控股企业要求，公司拟对部分所控股企业因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
| 序号 | 拟担保企业名称 | 贷款银行 | 担保额度 | 备注 |
1 | 美建建筑系统（中国）有限公司 | 光大银行股份有限公司上海分行 | 9,000万元人民币 | 流动资金贷款或敞口银行承兑汇票、工程类保函，续保，连带责任担保 |
2 | 中国银行股份有限公司上海分行 | 10,200万元人民币 | 流动资金贷款或敞口银行承兑汇票、工程类保函，续保，连带责任担保 | |
3 | 江苏银行上海普陀支行 | 5,000万元人民币 | 流动资金贷款，新增担保，连带责任担保 | |
4 | 浙江精工钢结构有限公司 | 中国银行股份有限公司绍兴县支行 | 5,500万元人民币 | 各类工程类保函，续保，连带责任担保 |
本议案已经公司第四届董事会2011年度第八次临时会议审议通过，并将提请最近一期召开的公司股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676 号，法人代表：裘建华，注册资本1,100 万美元，主要从事钢结构及配套器材及配件的设计制造、安装和销售。截至2010 年12 月31 日，总资产59,070.27 万元、净资产17,665.19万元（上述数据均经审计）。
浙江精工钢结构有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：孙关富，注册资本5,000万美元，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品的生产、销售、设计、施工安装等。截止2010年12月31日，总资产200,340.98万元、净资产66,121.51万元（上述数据均经审计）。
截至2011年6月30日，公司的实际对外融资担保金额累计为48,740.75万元人民币，无逾期担保的情况。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议后，将提请最近一期召开的公司股东大会审议，并自股东大会通过之日起生效。所列担保所对应主债权合同有效期不超过1年。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第四届董事会2011年度第八次临时会议审议通过，由于拟担保的企业资产负债率超过70%，因此，须提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下：
公司为控股公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司对其的担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年6月30日，公司的实际对外融资担保金额累计为48,740.75万元人民币，无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会2011年度第八次临时次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2011年7月26日