证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2011—013

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年7月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2011年7月18日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）。本议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。

《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，根据公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次董事会对“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”“二、募集资金投向情况”中的部分内容进行了修改，具体包括确定了项目的建设单位、建筑面积以及主要经济指标等有关内容，根据修改后的内容，形成新的《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）。具体内容请见2011年7月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的有关预案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》。本议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2011年8月12日以现场方式与网络投票结合的方式召开公司2011年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

现场会议时间为2011年8月12日下午14：00点，地点在公司会议室；通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2011年8月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了撤销《关于公司向北京有色金属研究总院转让国瑞电子材料有限公司4.07%股权的议案》。

该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，因实际并未执行，本次董事会决定撤销该项议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2011年7月26日

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2011—014

有研半导体材料股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2011年8月12日 14：00

网络投票时间：2011 年8月12日 9：30—11：30，13：00—15：00

（三）现场会议地点：公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦）

（四）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加网络投票的操作流程见附件1。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象

（4）发行数量

（5）认购方式

（6）定价基准日

（7）发行价格

（8）限售期

（9）股票上市地点

（10）募集资金数额及用途

（11）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

（12）决议的有效期

3、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

4、审议《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》；

5、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）；

6、审议《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

其中第1、7项议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，第4项议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，第3、5、6项议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。详细内容请见2010年7月31日、2010年9月30日、2011年5月24日、2011年7月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截至2011年8月5日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该股权登记日登记在册股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、现场会议参加办法

1、登记时间：2011年8月10日-2011年8月11日8：00-17：00（工作日）；

2、登记手续：自然人股东须持本人身份证、股东账户进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、登记地点：有研半导体材料股份有限公司证券部。

4、联系方式：

通讯地址：北京市新街口外大街2号

邮政编码：100088

联系电话：010-62355380

传真：010-62355381

联系人：刘晶

5、出席会议者食宿交通等费用自理。

特此公告。

附件：

1、 网络投票的操作流程

2、 授权委托书（格式）

备查文件：

1、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；

2、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）；

3、《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》；

上述备查文件均可在公司证券部查询。

会议资料请在当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2011年7月27日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2011年8月12日

总提案数：18个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738206	有研投票	18	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议案	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1-7	本次股东大会全部议案	738206	99.00	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	议案	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	738206	1.00	1股	2股	3股
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	738206	--	1股	2股	3股
2.01	发行股票的种类和面值	738206	2.01	1股	2股	3股
2.02	发行方式	738206	2.02	1股	2股	3股
2.03	发行对象	738206	2.03	1股	2股	3股
2.04	发行数量	738206	2.04	1股	2股	3股
2.05	认购方式	738206	2.05	1股	2股	3股
2.06	定价基准日	738206	2.06	1股	2股	3股
2.07	发行价格	738206	2.07	1股	2股	3股
2.08	限售期	738206	2.08	1股	2股	3股
2.09	股票上市地点	738206	2.09	1股	2股	3股
2.10	募集资金数额及用途	738206	2.10	1股	2股	3股
2.11	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	738206	2.11	1股	2股	3股
2.12	决议的有效期	738206	2.12	1股	2股	3股
3	《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	738206	3.00	1股	2股	3股
4	《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》	738206	4.00	1股	2股	3股
5	《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）	738206	5.00	1股	2股	3股
6	《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》	738206	6.00	1股	2股	3股
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	738206	7.00	1股	2股	3股

（3）分组表决方法：

如果股东想对议案2 中2.01-2.12 项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议案	投票代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.12	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	738206	2.00	1股	2股	3股

3、 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年8月5日A 股收市后，持有有研硅股A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	99.00元	1股

2、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票议案1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	1.00元	1股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	1.00元	2股

4、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建

议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投

票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票

的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持

表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：