证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2011-024

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2011年7月21日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2011年7月26日以通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以传真表决的方式，表决并通过了以下决议：

  一、关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

  （一）基本概况

  1、投资额度

  公司拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金（本金）进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  2、投资品种

  为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。

  3、投资期限

  投资额度自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  4、资金来源

  公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前公司项目投入需要一定的时间，预计公司会出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况。选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  （二）风险控制措施

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  5、公司将依据上交所的相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  （三）对公司的影响

  1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （四）独立董事意见

  独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，认真审议了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》，发表如下独立意见：

  1、公司《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》已经第四届董事第二十二次会议审议通过，履行了相关审批程序；

  2、公司短期现金流充裕，阶段性闲置资金较多，在保证流动性和资金安全的前提下，运用阶段性闲置的自有资金投资于低风险的银行短期理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  同意使用公司阶段性闲置资金进行低风险的短期理财。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2011年7月27日