证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2011-40

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2011年7月15日（星期五）以书面方式发出，会议于2011年7月25日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、公司高级管理人员2009年度年薪考核兑现方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表的独立意见见附件。

二、公司高级管理人员2010年度年薪考核兑现方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表的独立意见见附件。

三、关于修改公司《2011年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十五日

附件：

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于公司高级管理

人员2009年度、2010年度年薪考核兑现方案的独立意见

根据公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员2009年度、2010年度年薪考核兑现方案发表如下意见：

《公司高级管理人员2009年度年薪考核兑现方案》和《公司高级管理人员2010年度年薪考核兑现方案》计算依据充分，计算结果正确，而且符合公司高级管理人员年薪考核的相关规定。会议表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

同意《公司高级管理人员2009年度年薪考核兑现方案》、《公司高级管理人员2010年度年薪考核兑现方案》。

二〇一一年七月二十五日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 陈开成

黄国良 韩学松

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-41

徐工集团工程机械股份有限公司

2011年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2011年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年半年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	上年同期（调整后）（注）	本报告期较上年同期（调整后）增减变动幅度（％）
营业总收入	1,951,458.72	1,319,960.01	1,359,506.33	43.54%
营业利润	260,068.45	155,356.71	154,858.53	67.94%
利润总额	261,056.04	159,645.81	159,152.20	64.03%
归属于上市公司股东的净利润	222,891.90	138,243.56	137,839.11	61.70%
基本每股收益（元）	1.08	1.59	0.79	36.71%
加权平均净资产收益率	16.79%	27.28%	26.13%	减少9.34个百分点
	本报告期末	本报告期初	本报告期初（调整后）	本报告期末较本报告期初（调整后）增减变动幅度（％）
总 资 产	3,028,904.73	2,480,112.25	2,534,659.16	19.50%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,399,233.69	1,204,610.20	1,222,300.72	14.48%
股 本	206,275.82	103,137.91	103,137.91	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.78	11.68	11.85	-42.76%

注：报告期内，公司收购了徐州徐工筑路机械有限公司100%的股权，合并报表范围较去年同期发生了变化，根据《企业会计准则》的相关规定，对上年同期的财务数据和财务指标进行了调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司经营业绩继续保持平稳较快的增长，财务状况良好，盈利能力持续提升。与去年同期相比，本报告期公司业绩大幅增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大幅度增长，主要产品毛利率同比有所提高。

截至2011年6月30日，归属于上市公司股东的每股净资产比本报告期初（调整后）下降42.76%，主要是因报告期内实施发行H股股票之前滚存利润分派方案，向公司全体股东每10股送10股股票所致。

三、与前次业绩预计的差异说明（不适用）

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）

五、其他说明

具体财务数据将在2011年半年度报告中详细披露。

六、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二○一一年七月二十六日