证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2011-21

  浙江贝因美科工贸股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）于2011年7月20日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2011年7月26日上午9点30分在以通讯表决的方式召开。会议由董事长朱德宇先生主持，应出席董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  同意选举杨博鸿先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会期满为止。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于武汉分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围：预包装食品零售。变更为：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于上海分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围：食品、儿童卫生用品、玩具、儿童服装的咨询及其售服务。变更为：食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）儿童卫生用品、玩具、儿童服装的咨询及其销售服务。

  四、以9票赞成，0票反对，1票弃权，通过了《关于合肥分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围为：销售婴幼儿产品、预包装食品（在许可证有效期内经营）、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询服务。变更为：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、销售婴幼儿产品、预包装食品（在许可证有效期内经营）、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询服务。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于杭州贝因美母婴营养品有限公司章程中有关经营范围变更的议案》

  同意由原章程第二章第九条：

  本公司经营范围为：许可经营项目：生产、加工：乳制品[乳粉（调制乳粉）]（生产许可证有效期至2014年02月27日），婴幼儿配方乳粉（干法工艺）（生产许可证有效期至2014年02月27日）（以上生产期排污许可证有效期至2013年01月13日）。

  一般经营项目： 经营进出口业务（除进口商品分销业务）（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  变更为：第二章第九条：

  本公司经营范围为：许可经营项目：生产、加工、销售：乳制品[乳粉（调制乳粉）]、婴幼儿配方乳粉（干法工艺）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

  一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于兰州分公司经营范围变更及经营期限延长的议案》

  同意由原经营范围：销售总公司生产的婴幼儿产品、食品（定性包装产品）、服装、玩具，日用百货，并提供相关的咨询服务。变更为：销售总公司生产的婴幼儿产品、乳制品（婴幼儿配方乳粉）、食品（定性包装产品）、服装、玩具，日用百货，并提供相关的咨询服务。

  同意兰州分公司经营期限延长至2014年5月1号。即：“2011年9月24日至2014年5月1日”。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于长春分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围：销售总公司生产的婴幼儿产品、儿童食品、营业食品、服装、玩具、日用百货（该企业于2007年8月27日由内资股份有限公司分公司变更为外资股份有限公司分公司）（食品流通许可证有效期限至2014年1月4日）#=。变更为：销售总公司生产的预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）婴幼儿产品、儿童食品、营业食品、服装、玩具、日用百货（该企业于2007年8月27日由内资股份有限公司分公司变更为外资股份有限公司分公司）（食品流通许可证有效期限至2014年1月4日）#=

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于新疆分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围：总公司生产的婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货的销售（限自产），并提供相关的咨询服务。变更为：总公司生产的预包装食品，婴幼儿产品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货的销售（限自产），并提供相关的咨询服务。

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于济南分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围：销售总公司生产的常温保存食品。变更为：销售总公司生产的常温保存食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

  十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于沈阳分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围：贝因美奶粉、米粉、饼干。变更为：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、贝因美奶粉、米粉、饼干。

  十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于郑州分公司经营范围变更的议案》

  同意由原经营范围：销售、婴幼儿产品、定型包装食品、服装、玩具、日用百货、并提供相关资讯服务。变更为：销售：婴幼儿产品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、定型包装食品、服装、玩具、日用百货、并提供相关咨询服务。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董 事 会

  2011年 7月 26日