证券代码：600212   证券简称：江泉实业    编号：临2011－013

  山东江泉实业股份有限公司七届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年7月17日以传真方式发出关于召开公司七届第三次董事会议的通知。公司于2011年7月27日上午9：00在公司二楼会议室召开了公司七届三次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次董事会议审议并通过了以下议案：

  一、山东江泉实业股份有限公司2011年半年度报告及摘要；

  该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

  该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  三、关于签订《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》的议案。

  公司于2009 年9 月28 日签订了《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》，将公司下属木业厂租赁给个体经营商谢成祥先生经营。租赁期三年，即自2009 年9 月30 日起至2012 年9 月29 日止。近日，应谢成祥先生请求，公司决定同意提前解除租赁协议；2011年7月27日，公司与个体经营商赵本春先生签订了《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》，将下属木业厂租赁给个体经营商赵本春先生经营。年租金120万元，租赁期三年，即自2011年8月1日起至2014年7月31日止。

  该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  二〇一一年七月二十八日