证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2011-011

  福建水泥股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年7月26日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于7月16日发出,会议应到董事9名，实到董事8名，董事薛武因出差委托董事郑盛端出席表决，公司部分监事和高级管理人员（均个别因公请假）列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经充分讨论和审议，一致通过了本次会议各项议程。本次会议决议如下：

  一、审议通过《公司总经理2011年上半年工作报告》

  二、审议通过《公司2011年半年度报告》及其摘要

  三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

  经公司总经理提名，同意聘任公司现副总经理严飞先生为公司常务副总经理。

  四、审议通过《关于设立公司供应部的议案》

  根据公司战略发展规划及目前采购业务布局，为优化采购管理流程，降低采购成本，更好地服务于生产，同意设立公司供应部。

  五、审议通过《关于申请办理银行信贷的议案》

  为保证公司生产经营对资金的正常需求，同意申请办理以下信贷：

  （一）中国工商银行股份有限公司授信12000万元

  截止当前，本公司在中国工商银行股份有限公司鼓楼支行借款总额共计7000万元，将于8月份陆续到期。经协商，该行初步同意给本公司增加授信至12000万元。

  （二）招商银行股份有限公司五一支行授信2000万元

  上一年度，本公司在招行五一支行借款为2000万元。经协商，该行同意本公司在该笔借到期后重新办理授信，金额仍为2000万元。

  （三）向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信25000万元

  上一年度，本公司在中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信总额为15000万元。经协商，该行初步同意给本公司新一轮授信，额度增加到25000万元（不包含子公司金银湖已获授信4000万元），其中：母公司20000万元，安砂建福公司5000万元，该授信拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。

  六、审议通过《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》

  公司现持有兴业证券股票300.3万股，将在本年内解除限售。根据公司实际情况及筹集发展项目资金需要，同意提请股东大会授权董事会在公司所持兴业证券股票解除限售后全权处置所持的全部股票（含在持股期间的送股、配股和资本公积金转增股份），包括：通过上海证券交易所股票交易系统出售股票的具体时间、二级市场上的出售价格和数量。

  本议案，需提交股东大会审议通过。

  七、审议通过《关于成立福建石狮建福水泥有限公司的议案》

  根据公司发展规划，公司拟在福建沿海投资建设水泥粉磨项目。为加快相关项目进展，同意在福建省石狮市成立福建石狮建福水泥有限公司，作为项目投资主体。有关情况如下：

  1、公司名称：暂定为福建石狮建福水泥有限公司，最终名称以工商注册为准。

  2、公司地点：石狮市鸿山镇

  3、注册资本金：暂定1000万元，今后根据项目实际需要进行增资。

  4、投资主体和方式：暂由本公司控股设立。

  5、拟建项目：规划建设年产2×150万吨（暂定）资源综合利用水泥粉磨项目，分两期实施，配套建设一座5000吨级散杂货运码头。具体规模待进一步论证后确定。

  6、授权事项：授权公司经营层对项目拟合作方进行最终谈判，并签订投资合作协议。加快项目前期工作，进一步细化项目建设方案，待项目建设条件成熟时再行提交董事会审议。

  八、审议通过《关于合作投资德化海峡水泥项目进展情况的报告》

  为做大做强水泥主业，加快推进公司“十二五”战略发展目标的实现，公司就选择合作方共同投资水泥项目方面做了大量工作，并取得了积极进展。

  本次会议听取了《关于合作投资德化海峡水泥项目进展情况的报告》。会议对公司出资控股海峡水泥公司并合作投资4500t/d新型干法熟料水泥生产线项目所做的工作及取得的进展，予以充分肯定和积极评价。鉴于本项目对公司战略布局的重要性和对公司今后可能产生的较大影响，会议强调，对矿山资源储量及品质、矿山开采可行性、采矿许可、安全影响评价和环境影响评价、以及项目投资可行性方面，公司已经完成的，应当进一步确认核实，对尚未完成的，应当从严落实；对项目资产的评估工作，要加快进行。会议同意，授权公司经营层对项目投资合作进行最终谈判，并签订投资合作协议，在条件成熟时提交项目投资议案，经董事会审议后报股东大会批准。

  九、审议通过《福建水泥股份公司高管人员薪酬管理补充规定》

  十、审议通过《公司关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告及整改计划》

  经公司审计委员会审查，并经董事会审议通过，同意将本自查报告及整改计划呈报有关监管机构。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2011年7月26日

  证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2011-012

  福建水泥股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年7月26日下午在福建省福州市本公司19楼会议室召开。公司监事应到7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席郑亨荣先生主持，形成如下决议：

  一、审议了《公司总经理2011年半年度工作报告》。

  二、审议了《公司2011年半年度报告》。会议认为，半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  三、审议了《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》。

  四、审议了《福建水泥股份有限公司高管人员薪酬管理补充规定（草案）》。

  五、审议了《潘其星监事辞呈》。公司监事会于会前7月22日收到潘其星先生的书面辞呈，因其派出方福建省青山纸业股份有限公司已转让所持本公司股权，会议同意其辞去公司第六届监事职务。经研究，拟不再增补公司监事，建议董事会修改公司章程相应条款。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司监事会

  二〇一一年七月二十六日