证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2011-018

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年7月27日以书面议案方式召开，应到董事12人，实到12人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

  1、由于工作原因，公司董事长高明辉先生辞去董事长职务；

  2、选举董事王兴先生接任公司董事长职务；

  3、独立非执行董事陈富生先生补选担任公司审计委员会委员及薪酬考核委员会委员。

  上述事项自公告之日起生效。

  公司董事会、监事会谨此向高明辉先生于担任公司董事长期间，对本公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢！

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2011年7月28日