证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：临2011-28

  昆明制药集团股份有限公司

  六届十一次监事会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2011年7月26日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届十一次监事会议的通知和材料，并于2011年7月27日在公司管理中心六楼会议室召开。会议由公司丁国英监事召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，李宏娅监事因公务出差，委托何丽山监事代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

  （1） 审议公司2011年度半年度报告及摘要的议案

  同意：6票 反对：0票 弃权：0票

  （2）关于推选丁国英女士为公司六届监事会主席的议案

  同意：6票 反对：0票 弃权：0票

  监事会对2011年半年度报告的独立意见：

  公司监事会对《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2011年半年度报告工作的通知》规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

  1、《公司2011年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2011年上半年的经营成果和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  昆明制药集团股份有限公司监事会

  2011年7月28日