证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-27

  昆明制药集团股份有限公司

  六届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2011年7月22日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十九次董事会议的通知和材料，并于2011年7月27日在公司管理中心六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  （1） 公司上半年经营情况汇报

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  （2） 审议公司半年度报告和摘要的议案

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  （3） 审议公司战略委员会成员调整的议案

  经2011年第二次临时股东大会审议通过，增补汪思洋先生为公司六届董事会董事，现对董事会下属的战略委员会的人员进行相应的调整，具体名单如下：

  战略委员会（5人）

  主任委员：何勤

  成员：刘会疆、林家宏、汪思洋、杨世林

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  （4） 审议公司审计与风险委员会成员调整的议案

  经2011年第二次临时股东大会审议通过，增补裴蓉女士为公司六届董事会董事，现对董事会下属的审计与风险控制委员会的人员进行相应的调整，具体名单如下：

  审计与风险控制委员会（3人）

  主任委员：辛金国

  成员：裴蓉、梅健

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  （5） 审议公司薪酬与考核委员会成员调整的议案

  经2011年第二次临时股东大会审议通过，增补裴蓉女士为公司六届董事会董事，现对董事会下属的薪酬与考核委员会的人员进行相应的调整，具体名单如下：

  薪酬与考核委员会（3人）

  主任委员：钟晓明

  成员：梅健、裴蓉

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2011年7月28日