股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2011-015

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议

  （通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年7 月29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事19人，实际表决董事19 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经过表决，通过以下决议：

  1、《上海浦东发展银行股份有限公司关于2011年度预算报告中新增两项指标的议案》，董事会同意公司2011年末核心资本充足率不低于7%，个人业务收入占比达到13.5%，上述两项指标作为2011年度预算新增指标，由高管层负责推进落实。

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  2、《上海浦东发展银行股份有限公司关于<外包风险管理政策>的议案》

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十九日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2011-016

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议

  （通讯表决）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2011年7月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事9名，实际表决监事9名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、公司关于2011年度预算报告中新增两项指标的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于《外包风险管理政策》的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一一年七月二十九日