证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2011-28

  青岛海信电器股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开情况

1、通知时间：2011年7月9日

2、召开时间：

现场：2011年7月29日13:00

网投：2011年7月29日09:30--11:30、13:00--15:00

3、召开方式：现场+网投

4、召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长

7、出席人：公司董事、监事、董秘、见证律师等

二、股东出席情况

	现场	网投	合计
出席会议的股东和代理人人数（人）	3	111	114
所持有表决权的股份总数（股）	384,053,341	95039143	479092484
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2	10.94	55.14

三、本次会议审议通过以下议案：

(一)关于增加经营范围的议案

1、鉴于公司拓展平板电脑等产品的制造、销售、服务和回收等业务需求，公司经营范围增加“移动通信设备”等相关内容。

2、修订《公司章程》的相关条款，出具《章程修正案》。

3、公司股东大会授权董事会指定相关人员全权办理工商变更登记等相关手续。

（上述内容最终以工商核准登记为准）

同意474922348股、占出席股东大会有表决权股份总数的比例99.13%；

反对468300股、占出席股东大会有表决权股份总数的比例0.10%；

弃权3701836股、占出席股东大会有表决权股份总数的比例0.77%。

(二)关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1.为提高部分闲置募集资金的使用效率，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5亿元，期限不超过6个月。

2. 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。

同意478583983股、占出席股东大会有表决权股份总数的比例99.89%；

反对439600股、占出席股东大会有表决权股份总数的比例0.09%；

弃权68901股、占出席股东大会有表决权股份总数的比例0.02%。

四、律师见证情况

德衡律师事务所对本次会议进行见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、 股东大会决议

2、 法律意见书

特此公告

青岛海信电器股份有限公司

2011年7月30日