证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2011-26

  江西长运股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  江西长运股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月29日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数76,924,039股，占本公司股份总数的41.42%。会议由董事长葛黎明先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：

  （一）《关于增补彭中天先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

  按照《公司章程》的规定，董事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式增选彭中天先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

  彭中天先生

  同意76,924,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  表决结果：通过。

  二、《关于修改公司章程部分条款的议案》

  同意对《公司章程》的第五条进行如下修改：

  原第五条 公司住所：南昌市高新开发区火炬大街759号，邮政编码：330029。

  现修改为：第五条 公司住所：南昌市广场南路118号，邮政编码：330003。

  同意76,924,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  表决结果：通过。

  三、律师见证情况：

  北京市天元律师事务所吴冠雄律师、李慧青律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司

  二零一一年七月二十九日

  证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2011-27

  江西长运股份有限公司

  关于控股股东减持股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年7月29日，本公司接到控股股东江西长运集团有限公司（以下简称“长运集团”）通知，长运集团于2011年7月28日，通过上海证券交易所大宗交易系统售出本公司股份6,500,000股，占公司总股本的3.5%。

  截止至目前，江西长运集团有限公司持有本公司股份65,676,853股，占公司总股本的35.36%。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  二零一一年七月二十九日