证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2011-37

  东莞市方达再生资源产业股份

  有限公司2011年第二次临时

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次股东大会无新提案提交表决。

  ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

  一、会议召开和出席情况

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年7月29日在珠海市香洲区人民西路366号千鹏酒店2楼会议室召开。本次会议于2011年7月14日以公告形式发布会议通知.

  出席本次会议的股东和股东代表共3人，所持(或所代表)的股份总数为53538070股，占公司总股份的28.127%。本次会议由公司董事会召集、董事长任昌建主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《关于变更注册地址的议案》等4项议案，表决结果如下：

  1、审议通过《关于变更注册地址的议案》：

  53538070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  2、审议通过《关于变更经营范围的议案》：

  53538070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  3、审议通过《关于修订章程的议案》：

  53538070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  4、审议通过《关于选举监事的议案》：

  A、《周云华辞去监事》

  53538070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  B、《徐旅当选监事》

  53538070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：经世律师事务所

  2、律师姓名：单润泽、赵波

  3、结论性意见：本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

  五、备查文件

  《经世律师事务所关于东莞市方达再生资源产业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司

  二零一一年七月二十九日

  证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2011-38

  东莞市方达再生资源产业股份

  有限公司停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年7月29日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚在讨论中，存在重大不确定性。为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经本公司申请，本公司股票将于2011年8月1日起停牌，本公司将于2011年8月8日公告相关事项进展情况。

  本公司承诺在本公司股票停牌之日起5个工作日内就相关重大事项向有关部门咨询论证，如有关初步论证未获通过的，本公司将公告并复牌；如有关重大事项初步论证为可行，本公司股票将继续停牌，本公司将刊登重大事项进展公告。停牌期间，本公司公司将每周刊登一次进展公告。

  特此公告

  东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会

  董事长签字：

  二零一一年七月二十九日