2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-024
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议的基本情况
武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，于2011年7月29日在济南市召开，出席本次会议的股东(或股东代理人)2人，代表股份2348.343万股，占公司总股本的15.27%。会议由公司独立董事燕海濠先生主持，公司董事、监事和高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。
二、提案审议情况
会议通过记名投票表决，审议通过如下提案：
1、 审议通过公司董事变更的议案
因个人原因，王国亮先生向公司董事会提请辞去公司董事长、董事职务；因工作变动原因，申英明先生向公司董事会提请辞去董事职务。
由董事会提名，增补杨中辰先生、李明春先生为公司董事。
赞成票2348.343万股，占与会股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股
2、审议通过公司监事变更的议案
因工作变动原因，宋进军先生向公司监事会提请辞去公司监事职务。现增补由力诺集团股份有限公司推荐的孙庆法先生为公司监事。
赞成票2348.343万股，占与会股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股
（董事候选人、监事候选人简历详见本公司7月13日公告）
三、律师见证情况
本次大会经山东舜翔律师事务所律师蔡慧华、仲涛现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和力诺太阳《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2011年第二次临时股东大会会议决议；
2、山东舜翔律师事务所关于公司 2011年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2011年7月29日
证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-025
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会六届二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2011年7月25日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届二十次会议的通知，并于2011年7月29日在济南召开了本次会议。公司现有董事7人，出席和委托出席会议的董事7人，其中董事张忠山先生委托董事李明春先生、董事申文明先生委托董事杨中辰先生出席并代为行使表决。会议由董事李明春先生主持，同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、关于变更董事长的议案：
因个人原因，王国亮先生向董事会递交辞呈，辞去第六届董事会董事长职务。依照《公司章程》规定的程序，经公司董事会成员商议，现推举李明春先生为公司第六届董事会董事长。因工作变动，李明春先生不再担任公司副总经理职务。
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、关于调整董事会专门委员会人员的议案：
1、战略发展委员会：
独立董事委员：燕海濠、蒋灵、赵晓梅
非独立董事委员：李明春、杨中辰、张忠山、申文明
召集人：李明春
2、提名委员会：
独立董事委员：燕海濠、蒋灵、赵晓梅
非独立董事委员：李明春、杨中辰
召集人：燕海濠
3、审计委员会：
独立董事委员：燕海濠、蒋灵、赵晓梅
非独立董事委员：李明春、张忠山
召集人：赵晓梅
4、薪酬与考核委员会：
独立董事委员：燕海濠、蒋灵、赵晓梅
非独立董事委员：李明春、杨中辰
召集人：蒋灵
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
2011年7月29日
证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-026
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监事会六届十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十四次会议于2011年7月29日在济南召开。公司现有监事3人，出席会议的监事 3人。监事孙庆法先生主持会议。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过《变更公司监事会主席的议案》：
因工作变动原因，宋进军先生向监事会递交辞呈，辞去第六届监事会主席职务。依照《公司章程》规定的程序，经公司监事会成员商议，现推举孙庆法先生为公司第六届监事会主席。
赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监 事 会
2011年7月29日