2011年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-22
天津百利特精电气股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
天津百利特精电气股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月9日以公告的形式发布会议通知，并且在2011年7月23日再次发布召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年7月29日（星期五）下午13:00在天津百利特精电气股份有限公司多功能厅召开；网络投票时间为：2011年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计108人，代表股份总数为266535415股，占天津百利特精电气股份有限公司总股本38,016万股的70.11%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份239908755股，占公司总股本38,016万股的63.11%；参加本次网络投票的股东103人，代表股份 26626660股，占公司总股本38,016万股的7%。会议由公司董事长张文利先生主持，公司3位董事、2位监事及公司高级管理人员、见证律师万钧律师事务所、本次非公开发行保荐人中信证券出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用现场和网络投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：
同意票为266053196股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票295919股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权票186300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%。
二、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案；
逐项表决情况如下：
（一）本次发行股票的种类和面值
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票277719股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票205200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
（二）发行方式
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票289819股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权票193100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%。
（三）发行数量
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票275319股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票207600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
（四）发行价格和定价原则
表决结果：
同意票为266007096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.80%；反对票497119股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权票31200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
（五）发行对象及认购方式
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票315719股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权票167200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。
（六）募集资金用途
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票275319股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票207600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
（七）本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票275319股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票207600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
（八）限售期
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票275319股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票207600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
（九）上市地点
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票275319股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票207600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
（十）决议有效期
表决结果：
同意票为266052496股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票275319股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票207600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
三、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
表决结果：
同意票为266049796股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票268119股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票217500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
四、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：
同意票为266049796股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票253819股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票231800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
五、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告的议案》；
表决结果：
同意票为266049796股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票253819股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票231800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
六、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
表决结果：
同意票为266049796股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票253819股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票231800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
表决结果：
同意票为266049796股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票268119股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票217500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
八、审议《关于拟撤销对百利开关公司增资的议案》；
表决结果：
同意票为266049796股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票253819股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票231800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
九、审议《关于设立超导限流器合资公司的议案》。
表决结果：
同意票为266049796股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%；反对票253819股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.10%；弃权票231800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。
本次股东大会由万钧律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年7月30日和2011年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司四届十六次董事会会议决议公告（公告编号：2010-019）和公司四届二十五次董事会会议决议公告（公告编号：2011-12）。本次股东大会资料已于2011年7月23日在上海交易所网站www.see.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一一年七月三十日