股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-037

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2011年7月18日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年7月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2011年半年度报告》及摘要的议案。

  《北京顺鑫农业股份有限公司 2011年半年度报告》全文及摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：有效表决票数9 票，其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 股。

  二、审议通过了《关于公司向光大银行北太平庄支行申请综合授信额度》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向光大银行北太平庄支行申请叁亿元综合授信，期限一年。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。

  表决结果：有效表决票数9 票，其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 股。

  三、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向光大银行北太平庄支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向光大银行北太平庄支行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信的事宜并签署有关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数9 票，其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 股。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年7月29日

  北京顺鑫农业股份有限公司独立董事

  对2011年上半年公司关联方资金占用及

  对外担保情况的专项说明和独立意见

  报告期内，北京顺鑫农业股份有限公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形，也没有发生对外担保事项。

  报告期内公司对控股子公司的担保事项：

  无

  公司发生延续到报告期的对控股子公司的担保事项。

  1、公司第四届董事会第十次临时会议审议通过对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司提供贷款担保，担保金额为5,000万元人民币，担保期限为2010年4月26日至2012年4月25日。

  北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司已于2011年4月20日归还上述借款，公司担保合同已解除。

  2、公司第四届董事会第十三次会议审议通过公司对北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司提供贷款担保，担保金额为2.4亿元人民币，担保期限为2009 年3月6日至2015年3月6日。

  北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司已于2011年5月27日归还上述借款，公司担保合同已解除。

  基于独立立场，我们认为：公司报告期内对控股子公司担保事项的决策程序符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股子公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。截至报告期末，公司无对外担保及对子公司担保事项。

  公司独立董事：刘淑敏、钱明杰、江锡如

  2011年7月29日