证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－18

  北京银行股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年8月1日在北戴河召开。本次董事会应到董事15名，实际到会董事13名（任志强董事委托张东宁董事、张杰董事委托张征宇董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。

  史元监事长列席本次会议。

  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  本次会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于延长发起设立金融租赁公司授权期限的议案》，同意将发起设立金融租赁公司的授权期限延长24个月。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》，并提交下一次股东大会审议。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2011年8月1日