证券代码：601113 股票简称：华鼎锦纶 编号：2011-010

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第三次 会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2011年8月1日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次临时董事会已于2011年7月26日提前5天书面通知各位董事，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

  一、审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告》：

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司治理专项活动的整改计划》：

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  二〇一一年八月一日