2011年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-018
浙江中大集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江中大集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011
年8月1日上午9：00在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持，出席会议的股东及股东代表20人，代表股份281,930,161股，占公司总股本的42.80％ 。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票方式表决，审议
通过了如下议案：
1、关于选举第六届董事会董事的议案;
（1）选举陈继达先生为公司第六届董事会董事
同意282,247,911股。
（2）选举张飚先生为公司第六届董事会董事
同意281,909,211股。
（3）选举王竞天先生为公司第六届董事会董事
同意281,909,211股。
（4）选举许应成先生为公司第六届董事会董事
同意281,896,211股。
（5）选举杨东伟先生为公司第六届董事会董事
同意281,809,211股。
（6）选举汪一兵女士为公司第六届董事会董事
同意281,809,211股。
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案；
（1）选举贾生华先生为公司第六届董事会独立董事
同意281,976,061股。
（2）选举沈进军先生为公司第六届董事会独立董事
同意281,907,211股。
（3）选举汤淮先生为公司第六届董事会独立董事
同意281,907,211股。
3、关于选举第六届监事会监事的议案;
（1）选举张炎女士为公司第六届监事会监事
同意281,976,061股。
（2）选举刘烨女士为公司第六届监事会监事
同意281,907,211股。
（3）选举黄志明先生为公司第六届监事会监事
同意281,907,211股。
第六届监事会由五名监事组成，除上述三人外，邬玉明先生和邬静乐女士（简历附后）为职工监事，直接进入监事会。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所的胡小明律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、对离任的董监事及高级管理人员表示感谢
由于任期届满和工作调动等原因，下列同志不再担任公司新一届董事和监事，他们是：第五届董事会副董事长李灵敏先生，董事戴建成先生、於亚雄女士，独立董事朱红军先生、吕凡先生，监事张宝健先生、高建经先生，职工监事陈宽先生。对于他们在职期间为公司付出的辛勤劳动和作出的积极贡献，公司股东大会表示最诚挚的感谢。
五、备查文件
1、浙江中大集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江中大集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2011年8月1日
附：
1．邬玉明：男，1964年2月出生，研究生学历，高级会计师。2002年起任浙江中大集团国际贸易有限公司财务部副经理、经理、财务总监；2007年起任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部副总经理，2009年至今任执行力审计部总经理。
2．邬静乐：女，1974年11月生，大学学历，高级会计师，注册会计师，曾任浙江物产元通机电（集团）有限公司企业规划发展中心部长助理，审计资产部副部长，现任浙江物产元通机电（集团）有限公司审计部部长。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-019
浙江中大集团股份有限公司
六届一次董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中大集团股份有限公司六届一次董事会会议通知于2011年7月25日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2011年8月1日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1. 关于选举公司董事长、副董事长的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
选举陈继达为公司董事长，张飚、许应成为公司副董事长，任期自2011年8月1日至2014年7月31日。
2. 关于决定设立公司董事会各专门委员会及组成人员的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司第六届董事会决定设立五个专门委员会。会议审议通过各专门委员会组成人员如下：
1. 战略委员会：陈继达、张飚、许应成、王竞天、贾生华、
沈进军、杨东伟，陈继达为主任；
2. 提名委员会：贾生华、汤淮、陈继达，贾生华为主任；
3. 审计委员会：汤淮、贾生华、汪一兵，汤淮为主任；
4. 薪酬与考核委员会：沈进军、汤淮、陈继达，沈进军为主任；
5. 投资者关系委员会：陈继达、张飚、王竞天、杨东伟、刘裕
龙、季加仁、陈忠宝、祝卸和、颜亮，陈继达为主任。
3. 关于聘任公司总经理的议案；(同意票9票，反对票0票，弃
权票0票)
根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提名，聘任王竞天为公司总经理，任期自2011年8月1日至2014年7月31日。
4. 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案; (同意票9
票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提名，聘任祝卸和为公司董事会秘书，颜亮为公司证券事务代表，任期自2011年8月1日至2014年7月31日。
6. 关于聘任公司高级管理人员的议案。 (同意票9票，反对票0
票，弃权票0票)
根据董事会提名委员会推荐，王竞天总经理提名，聘任董可超、张力、胡小平、刘裕龙、王晓光、林皓、季加仁、陈忠宝、方明为副总经理，任期自2011年8月1日至2014年7月31日。
由于任期届满和工作调动等原因，下列同志不再担任公司新一届董事和高级管理人员，他们是：第五届董事会副董事长李灵敏先生，董事戴建成先生、於亚雄女士，独立董事朱红军先生、吕凡先生，公司副总裁徐于杭先生。对于他们在职期间为公司付出的辛勤劳动和作出的积极贡献，公司董事会表示最诚挚的感谢。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2011年8月1日
附有关人员简历：
1.陈继达：男，1959年9月出生，工商管理硕士，会计师。曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员，浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理，浙江中大集团控股有限公司党委委员、董事，现任浙江中大集团股份有限公司董事长、党委书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董事、党委委员。
2. 张飚：男，1969年11月出生，浙江大学EMBA。1999年起至2005年2月先后任职浙江元通汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2005年3月起至2008年2月任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理。2008年3月起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理。
3.许应成：男， 1960年1月出生，大专，高级经济师。1997年2月起任省物产集团公司进出口分公司副总经理；1999年1月任浙江物产国贸有限公司副总经理；2006年7月任浙江物产国贸有限公司党委书记、副总经理；2008年4月任浙江物产国贸有限公司党委副书记、副董事长。2009年7月底至今任浙江中大集团股份有限公司总裁；2009年11月至今任浙江中大集团股份有限公司董事。
4. 王竞天：男，1960年11月出生，浙江大学EMBA，高级会计师。1985年起先后任职浙江省物资局审计处副处长、浙江省物资局财务处副处长（主持工作）。1995年起至任职新华社香港分社、香港文汇报社处长、社委委员兼财务经理。2001年起任职浙江省物产集团财务资产管理部副部长、部长。2005年起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副董事长。
5.董可超：男，1958年5月出生，硕士，经济师。1976年12月起入中国人民解放军83235部队服役。1981年2月起就职于浙江省机电公司，后任职部门经理。1998年12月起任职于浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理。2005年4月起任职于浙江物产置业有限公司筹备负责人。2005年5月至今任职于浙江物产置业有限公司董事、总经理。
6、张力：男，1962年2月出生，1983年毕业于苏州大学，1999年取得浙江大学管理学院工商管理研究生学历，国际商务师。1988年起至2008年5月先后任职于浙江中大集团股份有限公司新力公司总经理、中大兴盛公司董事长、中大投资公司董事长、中大集团副总裁。2008年5月起至今任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理。
7、胡小平：男， 1962年8月出生，毕业于浙江大学经济系，研究生学历，高级国际商务师。1985年起任杭州师范学院政治系讲师。1997年5月起，先后任浙江中大集团股份有限公司中大期货总经理、中大投资总经理、中大房产成都公司总经理。现任浙江中大集团股份有限公司副总裁、中大投资董事长
8、刘裕龙：男，1963年5月出生，毕业于财政部财政科学研究所，研究生学历，高级会计师。1990年起历任杭州市财政局科员、副主任科员。1993年3月起，历任浙江中大集团股份有限公司部门副经理、经理、财务总监、集团副总裁、中大地产集团总裁等职。现任浙江中大集团股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监、中大国际董事长。
9、王晓光：男， 1966年6月出生，研究生学历。1989年8月起就职于浙江农业大学生产管理处。1991年7月起，历任浙江省委高校工委办公室、干部处副主任科员。1997年2月起任浙江省委高校工委干部处 主任科员。2001年10月起历任浙江省委组织部干部处主任科员、副调研员。2008年4月起至今任浙江中大集团股份有限公司党委副书记、副总裁，中大国际党委书记、副董事长。
10、林皓：男， 1959年11月出生，毕业于浙江大学经济系，研究生学历。曾任建设银行浙江省分行投资研究所研究员、副所长，浙江省期货交易信息服务中心总经理，浙江天地期货经纪有限公司总经理，省建行派驻中盛期货、中农信联络员，浙江省信托投资公司证券管理部经理，浙江省信托证券研究发展部经理，2001年7月起任浙江中大期货经纪有限公司总经理2007年12月起至今任浙江中大期货经纪有限公司董事长。
11、季加仁：男， 1960年6月出生，研究生学历，深造于浙江大学企业总裁研修班，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1982年起就职于浙江省机电设备公司，1985年起至1996年2月先后任职浙江省机电设备公司财务物价科副科长、财务部经理。1996年3月起至2008年2月先后任职浙江物产元通机电（集团）有限公司财务中心副主任、副总会计师兼财务中心主任、总经理助理兼财务中心主任。2008年3月起至今任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理助理。
12、陈忠宝：男， 1970年12月出生，毕业于上海财经大学会计硕士专业，研究生学历，高级会计师。1994年8月起历任浙江中大集团股份有限公司制衣总厂会计、财务副经理、财务经理。1998年10月起任浙江中大集团股份有限公司会计经理、财务部副总经理。2002年9月起任中大房地产集团有限公司 财务总监、执行总裁兼任中大股份财务部副总经理。2007年12月起任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部总经理兼任中大地产董事、执行总裁。2009年2月起至今任浙江中大集团股份有限公司总裁助理兼财务管理总部总经理、中大地产董事。
13、方明：男，1970年3月出生，本科毕业于西安交通大学，后取得浙江大学工商管理硕士、香港公开大学MBA学位。1992年起就职于浙江省机电设备公司，期间兼任多家4S店总经理、董事长。1999年起至2007年10月先后任职浙江元通汽车有限公司总经理助理、副总经理。2007年11月起至今任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理助理、汽车区域事业部部长。
14、祝卸和：男，1956年10月出生，工商管理硕士。曾任中国纺织品进出口总公司浙江省分公司财务科副科长，浙江省服装进出口公司办公室副主任，浙江中大集团控股有限公司办公室副主任，现任浙江中大集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
15、颜亮：男，1973年10月出生，博士。曾任开元旅业集团战略发展部经理，浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长；现任浙江中大集团股份有限公司企业发展研究中心主任，浙江中大集团投资有限公司总经理。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-020
浙江中大集团股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中大集团股份有限公司六届一次监事会会议通知于2011年7月25日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2011年8月1日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
关于选举监事会主席的议案。(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
选举张炎女士为公司第六届监事会主席，任期自2011年8月1日至2014年7月31日。
由于任期届满和工作调动等原因，下列同志不再担任公司新一届监事，他们是：第五届监事会监事张宝健先生、高建经先生，职工监事陈宽先生。对于他们在职期间为公司付出的辛勤劳动和作出的积极贡献，公司监事会表示最诚挚的感谢。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司监事会
2011年8月1日
附：
张炎，女，1963年8月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师。1992年3月起任职于浙江省物资局审计财务处。1999年10月起任浙江物产经贸有限公司财务部经理。2000年10月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻成员企业财务总监、财务资产管理部副部长。2008年4月至今任浙江省物产集团公司财务资产管理部部长。