证券代码：600234证券简称：ST天龙编号：临2011--031

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2011年7月18日以送达、邮件等方式发给各位董事，会议于2011年7月29日16：30在太原市迎泽大街289号十七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王英杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》

  选举王英杰先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

  经公司董事长提名，公司第六届董事会续聘张丽荣女士为总经理，任期至本届董事会届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名，公司第六届董事会续聘戴蓉女士为董事会秘书；续聘高蕴芳女士为证券事务代表。任期至本届董事会届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了公司《关于聘任其他高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名，公司第六届董事会续聘赵骏先生、王铁生先生为副总经理，续聘刘晨飞女士为总会计师。任期至本届董事会届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了公司《关于选举董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》

  根据出任董事的任职经历和专业素养等情况，公司第六届董事会选举各专门委员会主任委员及委员，具体名单如下：

  1、董事会战略委员会

  主任委员：王英杰

  委员：刘会来、刘军华、张朝元、王付学

  2、董事会审计委员会

  主任委员：田旺林

  委员：张朝元、戴蓉

  3、董事会提名委员会

  主任委员：张朝元

  委员：王付学、田旺林、刘会来、夏胜强

  4、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：王付学

  委员：王英杰、张朝元、田旺林、赵骏

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了公司《关于独立董事年度津贴的议案》

  公司根据中国证监会的有关规定，结合实际情况，给予独立董事每人每年4万元（税后）的津贴。独立董事因工作发生的费用根据公司规定予以报销。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  以上议案中第六项需提交股东大会审议。

  公司独立董事就有关公司董事长选举、高级管理人员聘任以及独立董事年度津贴等事项发表了独立意见：

  同意选举王英杰先生担任公司董事长；公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，董事会聘任上述高级管理人员的审核程序符合相关规定。

  公司拟定的独立董事年度津贴，符合实际情况，相关决策程序合法有效，同意将《关于独立董事年度津贴的议案》提交公司股东大会批准。

  公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一一年八月一日

  附：个人简历

  张丽荣女士，1961年12月出生，山西汾阳人，研究生，高级会计师。历任太原天龙集团股份有限公司总会计师、副总经理。现任太原天龙集团股份有限公司党委书记、总经理。

  戴蓉女士，1965年11月出生，山西太谷人，研究生，会计师。历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长、太原市三晋大厦有限公司总经理助理兼财务总监、副总经理、董事长助理，现任太原天龙集团股份有限公司董事会秘书、董事。

  赵骏先生， 1964年6月出生，山西五台人，在职研究生。历任太原天龙集团股份有限公司人事处干事、副处长、处长、天龙购物广场总经理，现任太原天龙金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股份有限公司党委副书记、副总经理、董事。

  王铁生先生，1952年10月出生，河北辛集人，大学本科，经营师。历任太原天龙集团股份有限公司武装部部长，现任太原天龙集团股份有限公司副总经理。

  刘晨飞女士，1965年12月出生，河北宁晋人，大学本科，高级会计师。历任太原天龙集团股份有限公司财务中心经理，现任太原天龙集团股份有限公司党委委员、总会计师。

  高蕴芳女士，1959年8月出生，广东潮阳人，大专。历任太原天龙集团股份有限公司证券部副经理，现任太原天龙集团股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600234证券简称：ST天龙编号：临2011--032

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年7月29日下午在公司小会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

  审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》

  选举庾润合先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司监事会

  二零一一年八月一日