第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2011－019号
上海创兴资源开发股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2011年7月29日以书面及电话通知方式发出，于2011年8月1日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长陈冠全先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于放弃子公司部分股权优先购买权的议案》，同意放弃上海夏宫房地产开发有限公司2.65%股权的优先购买权。
具体表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全先生、刘正兵对本项议案回避表决；非关联董事黄福生先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先生一致同意通过此项议案。
详细见公司于2011年8月2日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的关联交易公告。
公司董事会认为：
1、上海夏宫房地产开发有限公司主要开发“东方夏威夷”别墅项目，目前“东方夏威夷”别墅已基本售謦，项目开发已进入收尾阶段，且上海夏宫房地产开发有限公司无储备的开发项目。因此，本公司放弃上海夏宫房地产开发有限公司2.65%股权的优先购买权，不会对本公司的财务状况和经营业绩产生影响，也不会导致本公司并表范围发生变更。
2、本公司未来的发展战略已逐渐转移到矿产资源开发，全资子公司祁东神龙矿业有限公司一期选矿工程已于2010年7月份投产，并计划启动二期项目，需要后续的资金投入。本次公司放弃夏宫房产2.65%股权的优先购买权有利于公司集中资源做大做强主业，符合公司的发展战略。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2011年8月1日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2011－020号
上海创兴资源开发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司（以下简称“象屿大洋”）分别持有上海夏宫房地产开发有限公司（以下简称“夏宫房产”）97.35%、2.65%的股权，现象屿大洋拟出售其持有的夏宫房产2.65%股权。
鉴于公司本公司发展战略已逐步转移到矿产资源开发，公司拟放弃对象屿大洋持有的夏宫房产2.65%股权优先购买权。
由于象屿大洋系本公司股东厦门大洋集团股份有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述事项构成关联交易。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司关联董事陈冠全先生、刘正兵先生对本项议案回避表决，非关联董事黄福生先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先生一致同意通过此项议案。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司
注册资本：人民币2,318万元
住所：象屿大厦第十二层A1单元
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事进出口贸易，转口贸易及商品的出口加工。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）
三、上海夏宫房地产开发有限公司基本情况介绍
公司名称：上海夏宫房地产开发有限公司
注册资本：6,800万元
住所： 上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号108－39室
企业性质: 有限责任公司
经营范围：房地产开发及经营，物业管理，室内装潢，服务；建筑材料销售。
经广东正中珠江会计师事务所审计，截至2011年6月30日，上海夏宫房地产开发有限公司总资产为13,711.38万元，净资产为8,747.18万元，主营收入为5,724.17万元，净利润为1,015.83万元。
三、交易定价及其依据
本次公司放弃夏宫房产2.65%股权的优先购买权不涉及需要定价的具体交易事项。
四、董事会意见
1、上海夏宫房地产开发有限公司主要开发“东方夏威夷”别墅项目，目前“东方夏威夷”别墅已基本售謦，项目开发已进入收尾阶段，且夏宫房产无储备的开发项目。因此，本公司放弃夏宫房产2.65%股权的优先购买权，不会对本公司的财务状况和经营业绩产生影响，也不会导致本公司并表范围发生变更。
2、本公司未来的发展战略已逐渐转移到矿产资源开发，全资子公司祁东神龙矿业有限公司一期选矿工程已于2010年7月份投产，并计划启动二期项目，需要后续的资金投入。本次公司放弃夏宫房产2.65%股权的优先购买权有利于公司集中资源做大做强主业，符合公司的发展战略。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2011年8月1日