股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2011-013

  维维食品饮料股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决和新提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决.

  一、会议召开和出席情况

  维维食品饮料股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月13日以公告的形式发出通知，于2011年8月1日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份957,712,073股，占公司有表决权总股份的57.28%。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。

  会议由董事长杨启典先生主持。

  经大会审议，采取记名投票表决的方式（董监事选举采取累计投票制）通过了以下议案：

  1、通过了选举公司第五届董事会董事的议案

  选举崔桂亮先生、杨启典先生、熊铁虹先生、孟召永先生、梅野雅之先生、东隆先生、黑木直树先生为公司第五届董事会董事。

  其中：

  崔桂亮先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  杨启典先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  熊铁虹先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  孟召永先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  梅野雅之先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  东隆先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  黑木直树先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。1

  2、通过了选举公司第五届董事会独立董事的议案

  选举罗栋梁先生、张纲先生、曹胜根先生、赵长胜先生为公司第五届董事会独立董事。其中：

  罗栋梁先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  张纲先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  曹胜根先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  赵长胜先生获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  3、通过了选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

  选举宋晓梅女士、徐缨女士为公司第五届监事会股东代表监事。

  其中：

  宋晓梅女士获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  徐缨女士获得同意957,712,073投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

  4、通过了修改《公司章程》部分条款的议案

  同意票5票，代表957,712,073股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  5、通过了关于公司持续性日常关联交易的议案

  同意票4票，代表421,916,408股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  （本议案关联股东回避表决）

  三、律师见证情况

  公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张梅英律师、刘静华律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、 本次股东大会决议；

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  维维食品饮料股份有限公司

  二〇一一年八月一日

  股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2011-014

  维维食品饮料股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2011年7月21日以电子邮件及书面的形式发出通知，于2011年8月1日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长因公没能参加，委托东隆董事代为参加并行使表决权、赵长胜独立董事因公没能参加，委托罗栋梁独立董事代为参加并行使表决权；公司高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由杨启典先生主持。

  会议审议并一致同意通过了以下事项：

  1、通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

  选举杨启典先生为公司第五届董事会董事长。

  2、通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。

  选举梅野雅之先生为公司第五届董事会副董事长。

  3、通过了关于聘任公司总经理的议案。

  聘任熊铁虹先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

  4、通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

  聘任曹荣开先生为公司常务副总经理、聘任黑木直树先生、张明扬先生、孙欣女士、丁金礼先生为公司副总经理、聘任霍立娟女士为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

  5、通过了关于聘任公司第五届董事会秘书的议案。

  聘任孟召永先生为公司第五届董事会秘书。

  6、通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

  聘任詹齐安先生为公司证券事务代表。

  7、通过了关于选举公司第五届董事会各专业委员会组成人员的议案

  董事会战略发展委员会组成人员：

  主任委员：杨启典 成员：崔桂亮、梅野雅之、熊铁虹、东隆、张纲、赵长胜

  董事会审计委员会组成人员：

  主任委员：罗栋梁 成员：熊铁虹、孟召永、张纲、曹胜根

  第五届董事会提名委员会组成人员：

  主任委员：赵长胜 成员：杨启典、黑木直树、张纲、曹胜根

  第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员：

  主任委员：张纲 成员：崔桂亮、杨启典、赵长胜、罗栋梁

  独立董事出据了关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上述高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

  高级管理人员的简历附后。

  维维食品饮料股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月一日

  附件：高管人员简历

  熊铁虹先生 1957年11月生 中共党员 硕士学位

  曾任长安信息产业（集团）股份有限公司总经理、维维食品饮料股份有限公司常务副总经理；现任维维食品饮料股份有限公司董事、总经理。

  曹荣开先生 1962年5月生 中共党员 研究生学历 工程师

  曾任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理，珠海维维大亨乳业有限公司董事长，现任维维食品饮料股份有限公司常务副总经理。

  黑木直树先生 1966年6月生  大学学历

  曾任Health care事业部系长、OIAA事业部系长、金车大冢股份有限公司 总经理。现任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理。

  张明扬先生 1961年8月生 中共党员 大专学历 会计师

  曾任维维食品饮料股份有限公司财务部部长、财务中心经理、总会计师

  现任维维食品饮料股份有限公司财务总监、财务中心经理。

  丁金礼先生 1962年9月生 中共党员 本科学历 会计师 审计师

  曾任维维食品饮料股份有限公司董事会秘书、总经济师，现任维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书、投资中心经理。

  孙 欣女士 1963年5月生 高级经济师 高级工程师 博士学位

  曾任维维食品饮料股份有限公司总工程师 研发中心主任，现任维维食品

  饮料股份有限公司生产中心经理 总工程师 研发中心主任。

  霍立娟女士 1975年10月 经济学学士学位

  1994年9月-1998年07月 就读于中央财经大学会计系会计学专业，获经济学学士学位；曾任维维食品饮料股份有限公司财务中心会计、维维物流总配售有限公司财务总监，现任维维食品饮料股份有限公司财务经理。

  孟召永先生 1972年11月生 中共党员 硕士学位

  曾任维维食品饮料股份有限公司 董事长办公室处长、副主任、维维食品饮料股份有限公司 证券事务代表、维维集团股份有限公司办公室主任、现任维维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人，董事长办公室主任。

  詹齐安先生 1972年5月生 经济学学士

  曾任维维食品饮料股份有限公司行政中心部长,2007年6月至今任维维食品饮料股份有限公司证券事务代表、投资中心投资助理。

  股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2011-015

  维维食品饮料股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年7月21日以电子邮件及书面的形式发出通知，于2011年8月1日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由宋晓梅女士主持。

  会议审议并通过了以下事项：

  选举宋晓梅女士为公司第五届监事会召集人。

  宋晓梅女士的简历已于2011年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上披露。

  维维食品饮料股份有限公司

  监事会

  二○一一年八月一日