第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2011-15
庞大汽贸集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月24日以传真或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2011年7月29日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
公司的全体董事审议通过了如下决议：
1. 审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用和经营成本，根据公司的募投项目建设进展情况和募集资金使用情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将5亿元募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本董事会决议作出之日起不超过6个月。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容详见公司于2011年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司关联交易管理办法》
为进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，审议并通过根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》修订后的《庞大汽贸集团股份有限公司关联交易管理办法》，该办法于本次董事会决议作出之日起生效及实施。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
关于《庞大汽贸集团股份有限公司关联交易管理办法》的具体内容详见公司于2011年8月2日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司关联交易管理办法》。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2011年8月1日
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2011-16
庞大汽贸集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年7月24日以传真或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届监事会第三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2011年7月29日在滦县物贸大厦会议室召开，公司3名监事均亲自出席本次会议，会议由监事会主席贾乐平主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
公司的全体监事审议通过了如下决议：
1.审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用和经营成本，根据公司的募投项目建设进展情况和募集资金使用情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将5亿元募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会决议作出之日起不超过6个月。
公司监事会一致认为公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，不存在变相改变募集资金投向的行为,未影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容详见公司于2011年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《庞大汽贸集团股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会
2011年8月1日
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2011-17
庞大汽贸集团股份有限公司
关于以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议一致通过了《关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金5亿元人民币暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]489号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票14,000万股，每股发行价格为人民币45元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币6,040,006,746元。上述募集资金已全部到位，并经安永华明会计师事务所有限公司（以下简称“安永华明”）出具的安永华明（2011）验字第60604719_A01号《验资报告》验证确认。
二、本次使用闲置资金暂时补充流动资金的情况
公司第二届董事会第七次会议于2011年7月29日审议通过了《关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为人民币5亿元，未超过公司募集资金净额的10%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司承诺，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行借款归还，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，以确保项目进度。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，对募集资金补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为: 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，不存在变相改变募集资金投向的行为,未影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
公司独立董事同意公司将5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，不存在变相改变募集资金投向的行为,未影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。公司监事会同意公司将5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
为发表保荐意见，保荐人核查了公司提供的下述文件：本次募集资金专户的银行对账单；募集资金投资项目的投资计划；公司第二届董事会第七次会议资料、记录及决议文件；独立董事及监事会对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见。
经核查，保荐人认为：公司拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项可降低财务成本、提高资金使用效率，符合公司及其股东的利益，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，不存在变相改变募集资金投向的行为。上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，且公司独立董事及监事会已出具明确同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于募集资金使用的有关规定。保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见；
4、瑞银证券有限责任公司关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2011年8月1日