股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-017

  江中药业股份有限公司

  第五届第二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2011年7月29日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于7月19日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到10人，独立董事文跃然先生委托独立董事皮耐安先生出席会议并表决。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易敏之先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  一、 《公司2011年半年度报告》全文及摘要

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  二、 关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  根据公司董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度财务审计机构，并授权管理层根据2011年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、 关于新建公司研发中心项目议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  为改善科研环境，提升公司研发的总体水平，加快公司研发体系建设和新产品研发进度，公司拟新建研发中心项目，项目总投资23531万元，建设周期2年，建设用地为公司现有办公场所江中大厦办公楼所属地块，位于江西省南昌市高新区火炬大道788号。资金来源为公司自筹资金。

  本次研发中心项目总体分为综合科研中心、工艺与工程研究中心及多功能中试研究中心。项目的实施，是为满足公司对现有产品工艺改进和产品升级、对未来大批量的保健品及功能性食品等新品的开发和储备需求，有助于促进公司“以中药产业为主体，经营非处方药及保健品”的发展战略及产品规划的实施。

  本议案尚需提交股东大会。

  四、 关于吸收合并全资子公司江西江中药亭连锁有限责任公司的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  鉴于江西江中药亭连锁有限责任公司（下称：药亭公司）为公司全资子公司，根据公司战略发展规则，结合市场实际情况，公司计划取消经公司第五届董事会第十五次会议审议通过的药亭公司相关增资及变更事宜，并进行内部资产重组，对其实施吸收合并，合并完成后注销药亭公司。

  附：江西江中药亭连锁有限责任公司基本情况

  药亭公司成立于2009年6月，注册资本500万元，注册地为南昌市湾里区江中药谷（招贤路1号），法定代表人钟虹光。主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品的零售连锁;预包装食品的批发零售。农副产品、化妆品、洗涤用品、日用品销售，信息咨询服务；I类、II类医疗器械。截止2010年12月31日，药亭公司总资产315万元，净资产285万元。

  2010年11月30日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于对子公司江西江中药亭连锁有限责任公司进行增资并调整其经营范围的议案》。截止目前，上述增资及变更事宜尚未实施。

  五、 关于办公楼租赁暨关联交易的议案

  表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

  2011年7月29日，公司就控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团）及其控股子公司江西江中小舟医药贸易有限责任公司（下称：江中小舟）租赁本公司办公大楼事宜，与江中集团及江中小舟分别签订了《办公楼租赁协议》，交易涉及金额分别为52.92万元/年及21.21万元/年，协议期限均为两年，自2011年1月1日至2012年12月31日。

  关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事皮耐安、何渭滨、蔺春林、文跃然同意该项关联交易并发表独立意见。详见“关于办公楼租赁的关联交易公告”。

  六、 关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  公司将于2011年8月18日召开2011年第一次临时股东大会。会议通知详见《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  董事会

  2011年7月29日