证券代码：002572 证券简称：宁基股份 公告编号：2011-013

  广州市宁基装饰实业股份有限公司

  关于用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]419号文《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众发行人民币普通股1350万股，每股发行价人民币86元，募集资金总额为人民币116,100万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,497.85万元。上述募集资金已于2011年4月6日到账，并经立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊验字第21459号《验资报告》确认。

为业务发展之需，公司加快了募投项目的实施，在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司募集资金投资项目“定制衣柜技术升级改造项目”和“信息系统技术升级改造项目”已利用自筹资金1,929.1385万元先行投入。截止2011年5月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
定制衣柜技术升级改造项目	19,781.60	19,781.60	1,789.3157	1,789.3157
信息系统技术升级改造项目	3,000.00	3,000.00	139.8228	139.8228
总计	22,781.60	22,781.60	1,929.1385	1,929.1385

上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

立信羊城会计师事务所有限公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了2011年羊专审字第22933号《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

二、相关审核和批准程序

2011年8月1日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案，全体董事一致同意公司以募集资金1,929.1385万元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金（具体内容详见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》）。

2011年8月1日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案，全体监事一致同意公司以募集资金1,929.1385万元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金（具体内容详见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》）。

三、专项意见

1、独立董事对以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见：

公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，预先投入的资金已经立信羊城会计师事务所有限公司审核确认。

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金充分考虑了公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。同意公司用募集资金1,929.1385万元置换“定制衣柜技术升级改造项目”预先投入1,789.3157万元的自筹资金和“信息系统技术升级改造项目”预先投入的139.8228万元自筹资金。

2、保荐机构民生证券有限责任公司对以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见：

宁基股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经立信羊城会计师事务所有限责任公司进行专项审核并出具专项审核报告，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。民生证券同意上述宁基股份利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。

四、备查文件

1、《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》；

3、《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届监事会第十二次会议》；

4、立信羊城会计师事务所有限公司2011年羊专审字第22933号《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》；

5、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于广州市宁基装饰实业股份有限公司利用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

二零一一年八月一日