证券代码：002572 证券简称：宁基股份 公告编号：2011-011

  广州市宁基装饰实业股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年7月22日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届监事会第十二次会议的通知，于2011年8月1日下午2点在广州市体育东路108号创展中心9楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席杨俊魁先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

  一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司2011年半年度报告全文》和《广州市宁基装饰实业股份有限公司2011年半年度报告摘要》。

  二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。

  三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》。一致同意公司以募集资金1,929.1385万元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金。

  具体内容请参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》

  特此公告。

  广州市宁基装饰实业股份有限公司监事会

  二0一一年八月一日