证券代码：002572 证券简称：宁基股份 公告编号：2011-010

  广州市宁基装饰实业股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月22日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第十八次会议的通知，于2011年8月1日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事Pascal LEGROS先生以及Robert HASSENFRATZ先生以通讯表决方式参加本次会议；董事蔡明泼先生由于出差公干无法亲自参会，委托独立董事郑敏先生代其本人参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

一、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司2011年半年度报告全文》和《广州市宁基装饰实业股份有限公司2011年半年度报告摘要》。

二、以10票同意、0票弃权、1票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“广州市宁基装饰实业股份有限公司”变更为“索菲亚家居股份有限公司”；公司证券简称亦相应由“宁基股份”变更为“索菲亚”。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。若获得股东大会审议通过，公司名称和证券简称变更等事宜还需报经外经贸管理部门和工商管理部门的核准以及深圳证券交易所的备案。

三、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意将公司原经营范围变更为“加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售本公司产品；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）”（具体以工商局核准为准）。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。若获得股东大会审议通过，还需报经外经贸管理部门和工商管理部门核准或备案。

四、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

该分配方案由董事长江淦钧先生提议，其理由为：向投资者输送公司未来成长的利益，树立公司品牌形象以及体现上市公司社会责任。该方案与公司业绩成长性相互匹配。在制作有关文件的过程中，公司总经理、财务负责人、董事会秘书及经理层有关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。

公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司2011年6月30日总股本5,350万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利8元（含税），合计4,280万元；同时，以公司2011年6月30日的总股本5,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股为由5,350万股变更为10,700万股，剩余合并资本公积金为102,383.96万元，母公司资本公积金为104,900.89万元，剩余合并未分配利润为12920.44万元，母公司未分配利润为9891.04万元。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。

五、以10票同意、0票弃权、1票反对的表决结果，审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。具体修改内容见下表：

条目	原文	修订后
第一条	为维护广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。	为维护索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称：广州市宁基装饰实业股份有限公司 公司英文名称：Guangzhou Ningji Industry Co. Ltd.	公司注册名称：索菲亚家居股份有限公司 公司英文名称：Suofeiya Home Collection Co. Ltd.
第六条	公司注册资本为人民币5,350万元。	公司注册资本为人民币10,700万元。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围：加工、进出口和销售厨房设备和家具（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。	经依法登记，公司的经营范围：加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售本公司产品；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

除上述条款外，其他条款保持不变。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。若或股东大会审议通过，还需报经外经贸管理部门和工商管理部门核准或备案。

六、以10票同意、0票弃权、1票反对的表决结果，审议通过了《关于授权办理审批手续和工商变更登记相关事项的议案》，同意提请股东大会授权董事会具体负责办理与本次公司名称、证券简称、经营范围变更以及修改公司章程相关的政府有权部门审批手续和工商、税务等变更核准、登记、备案事宜，以及申请办理公司分支机构与公司本次核准、登记事项变更相关的工商、税务等变更登记事宜，以及公司及分支机构因此而需对现有证照、证书等予以名称变更等所有相关事宜，并递交、签署、收取有关文件等。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。

七、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》

八、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《广州市宁基装饰实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。

九、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《广州市宁基装饰实业股份有限公司风险投资管理制度》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司风险投资管理制度》。

本议案尚需经过公司2011年第三次临时股东大会批准。

十、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《广州市宁基装饰实业股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

十一、以10票同意、0票弃权、1票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。具体内容参见巨潮资讯网公告的《关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

二0一一年八月一日