证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-031

上海科泰电源股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2011年8月2日以现场方式召开，会议通知及会议文件于2011年7月26日将以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢松峰、蔡行荣、严伟立、陈欢、马恩曦、周全根、赵蓉、杨俊智、黄海林为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中杨俊智、赵蓉、黄海林为第二届董事会独立董事候选人，以上九人共同组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司2011年第三次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立混合能源发展部从事变频节能混合电源开发和产业化的议案》

为寻求低能耗、低维护成本的电源解决方案，公司计划开发变频节能混合电源产品，新产品将改变传统柴油发电机组的工作方式，降低柴油发电机组的燃油消耗、排放污染和维护费用，兼容绿色新能源接入，为客户节省未来升级的设备投资。

为顺利开展变频节能混合电源开发和产业化工作，同意公司成立混合能源发展部，负责混合能源系列产品的研发，项目的组织实施，市场开发和销售，新部门实行独立的财务核算和业绩考核，前期开展新产品的研发、试验、样机生产等工作，并调查市场需求、技术路径、生产工艺、制造成本、投资回报等方面情况，编制产业化的可行性研究报告，并报公司董事会和股东大会审议后执行。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2011年8月25日在公司三楼大会议室召开2011年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场方式进行。

会议主要议题为：

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011年8月2日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

谢松峰先生， 1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，中欧工商管理学院工商管理硕士。现任本公司董事长，科泰能源（香港）有限公司以及科泰控股有限公司董事；同时担任上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市侨商会第三届常务理事、上海市企业家协会理事、上海市青浦区华侨联合会常委、上海市青浦区侨商协会副会长、上海市青浦区海外联谊会理事。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

蔡行荣先生， 1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，上海荣旭泰投资有限公司、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有本公司22万股，并持有上海荣旭泰投资有限公司76.42%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

严伟立先生， 1959 年出生，中国籍，香港永久居民，取得英国永久居留权，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司、捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、北京捷联设备有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、克莱门特捷联贸易（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司、正卓工程（香港）有限公司、广州市捷联机电设备有限公司、捷联发展澳门离岸商业服务有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。持有科泰控股有限公司35.09%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈欢先生， 1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。现任本公司董事、总裁，科泰国际私人有限公司董事，中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长。历任汕头经济特区科泰电源有限公司常务副总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、常务副总裁。持有上海荣旭泰投资有限公司5%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

马恩曦先生， 1968 年出生，中国籍，香港永久居民，取得加拿大永久居留权，大学学历。现任本公司董事、科泰控股有限公司董事，汕头市怡德机械设备有限公司、汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司总经理。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。与其妻戚韶群共同持有科泰控股有限公司32.10%的股权，科泰控股有限公司持有本公司52.58%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

周全根先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事、上海捷联实业发展有限公司、上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理；同时还担任上海市松江区政协委员、上海市松江区工商联常委、上海市工商联执委。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

赵蓉女士， 1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师（具有证券期货资格）、于2008年4月参加上交所独立董事资格培训并获独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、上海思华科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任、上海众华沪银会计师事务所副主任会计师。长期供职于上海众华沪银会计师事务所，拥有二十余年注册会计师工作经历。 未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨俊智先生， 1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工学学士，教授级高级工程师、于2010年3月参加深交所上市公司高级管理人员培训并获独立董事任职资格证。享受2002 年度国务院政府特殊津贴，甘肃省领军人才（第一层次），中国机械工业集团有限公司高层次科技专家。现任本公司独立董事、兰州电源车辆研究所有限公司董事长、总经理、党委书记；同时担任国家内燃机发电机组质量监督检验中心主任、全国移动电站标准化技术委员会（SAC/TC329）主任委员、中国电器工业协会常务理事、中国电器工业协会内燃发电设备分会理事长、机械工业兰州内燃发电设备产品质量检验所所长、《移动电源与车辆》杂志编委会主任委员、兰州理工大学兼职教授、硕士生导师；中共甘肃省第十一次代表大会代表、中共兰州市第十一次代表大会代表、兰州市七里河区第十六届人民代表大会代表。历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长、通达机器海南有限公司技术部经理、兰州电源车辆研究所科研办副主任、工厂厂长、所长助理、副所长等职。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

黄海林先生， 1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士，律师、于2003年3月参加中国证券业协会举办的独立董事培训并获独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、上海市申达律师事务所主任助理、高级合伙人。历任上海社会科学院法学所助理研究员，上海市中新律师事务所律师。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-032

上海科泰电源股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2011年8月2日以现场会议方式召开了第一届监事会第十次会议。公司于2011年7月26日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王小军主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。本届监事会提名李忠明先生、刘雪慧女士担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经公司2011年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司监事会

2011年8月2日

附件：

第二届监事会非职工监事候选人简历

李忠明先生， 1954 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，工学学士，标准化工程师。现任本公司行政办公室主任、监事、管理者代表。历任安徽省轻工科学技术研究所轻工产品开发室主任、海南新大洲摩托车有限公司企业管理部副部长及品质管理室主任、新大洲本田股份有限公司品质部主任、上海科泰电源股份有限公司品质部经理。持有上海荣旭泰投资有限公司0.5%的股权，上海荣旭泰投资有限公司持有本公司17.18%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

刘雪慧女士，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，助理工程师。现任本公司商务管理部经理、监事。历任汕头经济特区科泰电源有限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有限公司产品中心总经理助理，商务中心项目管理部、合同管理部经理，商务部副经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-033

上海科泰电源股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月25日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王小军为公司第二届监事会职工代表监事。

王小军将与公司2011年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司

监事会

2011年8月2日

附件（简历）：

王小军先生，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，讲师职称。现任本公司人力资源总监、工会主席、监事会主席。历任上海华东师范大学讲师、编辑，上海华联超市总裁办主办科员、ACC 国际（上海）化工有限公司总裁助理、上海民强投资集团人事行政总监及开发事业部副总经理等职，长期从事企业人事行政管理工作。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-034

上海科泰电源股份有限公司关于召开

2011年度第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年8月25日（星期四）召开2011年度第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议召开时间：2011年8月25日（星期四）上午10:00

2．会议召开地点：公司三楼大会议室

3．会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

4．会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2011年度第三次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5．表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

6．股权登记日：2011年8月22日（星期一）

7．会议出席对象：

（1）截止股权登记日2011年8月22日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会逐项审议以下议案

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

1）选举候选人谢松峰先生为公司第二届董事会董事；

2）选举候选人蔡行荣先生为公司第二届董事会董事；

3）选举候选人严伟立先生为公司第二届董事会董事；

4）选举候选人陈欢先生为公司第二届董事会董事；

5）选举候选人马恩曦先生为公司第二届董事会董事；

6）选举候选人周全根先生为公司第二届董事会董事；

7）选举候选人赵蓉女士为公司第二届董事会独立董事；

8）选举候选人杨俊智先生为公司第二届董事会独立董事；

9）选举候选人黄海林先生为公司第二届董事会独立董事。

2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；

1）选举候选人李忠明先生为公司第二届监事会监事；

2）选举候选人刘雪慧女士为公司第二届监事会监事。

本次股东大会采用累积投票制进行董事、监事的换届选举。

三、会议登记事项

1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2011年8月24日16：30前送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703（信封须注明“股东大会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2．登记时间：2011年8月23日、8月24日9：30-11：30、13：30-16：30。

3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、会务联系

联系人：廖晓华、周佳誉

联系电话：021-69758010

传真：021-69758500

通讯地址：上海市青浦工业园区崧华路688号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201703。

五、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告！

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011年8月2日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

上海科泰电源股份有限公司

2011年度第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编

附件二：

授权委托书

兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议案
1	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；	得票数
1）	选举谢松峰先生为公司第二届董事会董事
2）	选举蔡行荣先生为公司第二届董事会董事
3）	选举严伟立先生为公司第二届董事会董事
4）	选举陈欢先生为公司第二届董事会董事
5）	选举马恩曦先生为公司第二届董事会董事
6）	选举周全根先生为公司第二届董事会董事
7）	选举赵蓉女士为公司第二届董事会独立董事
8）	选举杨俊智先生为公司第二届董事会独立董事
9）	选举黄海林先生为公司第二届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；	得票数
1）	选举李忠明先生为公司第二届监事会监事
2）	选举刘雪慧女士为公司第二届监事会监事

注：

1）股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给各董事候选人，也可以将总票数在董事候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

2）股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人李忠明先生、刘雪慧女士，也可以将总票数在上述候选人中任意分配，但总得不得超过其持有的股数与2的乘积。

3）各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得得票数多少的顺序依次当选董（监）事。

委托股东姓名/名称（签章）： _______________________

身份证或营业执照号码： ___________________________

委托股东持股数： _________________________________

委托人股票账号： _________________________________

委托日期： _______________________________________

受托人签名： ____________________________________

受托人身份证号码： ______________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。