第二届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2011-023
山东宝莫生物化工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年7月20日以传真或邮件方式发出会议通知，于2011年8月2日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2011年半年度报告及摘要>的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司编制的2011年半年度报告及摘要，并认为公司2011年半年度报告对因2010年度企业所得税适用税率调整的会计处理是恰当的，调整后相关指标的计算是正确的。
《2011年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2011年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金分别在北京、广东两地区设立全资子公司。其中，北京地区全资子公司注册资本人民币5,000万元；广东地区全资子公司注册资本人民币2,000万元。
公司《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年八月二日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2011-024
山东宝莫生物化工股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2011年7月20日以传真或邮件方式发出会议通知，于2011年8月2日在公司会议室召开，应参加会议监事7人，实际参会6人，其中监事吴传铨先生因公务未能出席，书面委托监事王云鹤先生代为出席本次会议并行使表决权。会议由监事会主席杜春丽女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2011年半年度报告及摘要>的议案》
该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司编制的2011年半年度报告及摘要，并认为公司2011年半年度报告对因2010年度企业所得税适用税率调整的会计处理是恰当的，调整后相关指标的计算是正确的。
二、审议通过《关于审议投资设立全资子公司的议案》
该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金分别在北京、广东两地区设立全资子公司。其中，北京地区全资子公司注册资本人民币5,000万元；广东地区全资子公司注册资本人民币2,000万元。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一一年八月二日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2011-026
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟在北京、广东两地以自有资金设立全资子公司，公司名称暂定为北京宝莫环保科技有限公司（以下简称“北京公司”）、广东宝莫生物科技有限公司（以下简称“广东公司”）。北京公司注册资本拟定为人民币5,000万元，由山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“本公司”)以自有资金出资，占注册资本的100%；广东公司注册资本拟定为人民币2,000万元，由本公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2011年8月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
3、本项投资行为不涉及关联交易。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
（一）北京公司
1、资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资5,000万元，占注册资本的100%。
2、公司名称：北京宝莫环保科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
3、注册地址：北京市（以工商部门核准地址为准）
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：人民币5,000万元
6、拟定经营范围：水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备生产销售；水处理、石油开发、生物化工项目承包、咨询、技术转让和服务；投资管理。（最终以工商部门核准的经营范围为准）
（二）广东公司
1、资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资2,000万元，占注册资本的100%。
2、公司名称：广东宝莫生物科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
3、注册地址：珠海市
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：人民币2,000万元
6、拟定经营范围：水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备生产销售；水处理、石油开发、生物化工项目承包、咨询、技术转让和服务；投资管理。（最终以工商部门核准的经营范围为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的主要目的 设立北京、广东子公司是为了进一步加强销售网络和渠道建设，强化三次采油、水处理、造纸、选矿等市场开拓，招揽人才，提升技术服务，拓展业务范围，扩大市场销售。
2、存在的风险及对策 设立北京、广东子公司是本公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策。尽管所面临的市场需求不断增长，但由于新公司在市场开拓、经营管理等方面需要一段时间的磨合，其生产经营初期存在一定的管理和经营风险。
对于母公司来说，公司资产、业务规模将迅速扩大，对人力资源、子公司管控等各方面提出了更高的要求，公司将进一步完善管控制度和措施，有效控制子公司经营风险。
3、对本公司的影响 投资设立全资子公司将有利于公司业务拓展，提高市场开拓能力和服务水平，优化市场结构，扩大市场份额，巩固行业地位，提升市场竞争力和盈利水平。
五、备查文件
第二届董事会第五次会议决议；
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年八月二日