证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-039

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月2日召开第二届董事会第三次会议，会议决议召开2011年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年8月19日（星期五）上午9:00时

3、会议地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、出席对象：

（1）截至2011年8月16日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

本次股东大会审议的议案内容详见2011年8月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司第二届董事会第三次会议决议公告、。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2011年8月17日—18日9:00—11:30、14:00—17:00；

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2011年8月18日17：00前传真至公司证券办公室。

四、其他

1、会议联系人：师恩战 李娜君

联系电话：0535-8070881

传 真：0535-8070881

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二日

附件一：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：

议案名称	同意	弃权	反对
《关于修改公司经营范围的议案》
《关于修订公司章程的议案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：