第二届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议于2011年7月20日以电话、传真及电子邮件的形式发出会议通知，并于2011年8月2日上午在公司会议室召开。会议应参加表决9人，实际参加表决9人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。
公司董事和高级管理人员对公司2011年半年度报告出具了确认意见，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2011年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细情况可查阅2011年8月3日刊登巨潮资讯网上的《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》。同时，《公司2011年半年度报告摘要》还将刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度财务报告》。
详细情况可查阅2011年8月3日刊登巨潮资讯网上的《公司2011年半年度财务报告》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于拟设立全资子公司的议案》。
为进一步发展和扩大日本等国际市场贸易量，促进公司持续发展，公司拟在山东省招远市张星镇设立烟台松林食品有限公司，注册资本500万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%。
详细情况可查阅2011年8月3日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《公司关于拟设立全资子公司的公告》。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会正式聘任师恩战先生为公司董事会秘书。
公司独立董事发表独立意见认为：师恩战先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任师恩战先生为公司董事会秘书。
师恩战先生联系方式： 电 话：0535--8070881；传 真：0535—8070881；电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com。
详细情况可查阅2011年8月3日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《烟台双塔食品股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。
修改前：公司经营范围：生产并销售杂豆、薯类粉丝（条）及淀粉、面条、花生制品、食用菌及菌种、蔬菜、水果（凭许可证管理）。
修改后：公司经营范围：生产并销售淀粉及淀粉制品、蛋白、纤维、有机肥、天然气、沼气、乙醇、食用菌及菌种、蔬菜、水果；销售杂豆、面条、花生制品。
该议案须提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修改公司章程中公司经营范围。
修改前：公司经营范围：生产并销售杂豆、薯类粉丝（条）及淀粉、面条、花生制品、食用菌及菌种、蔬菜、水果（凭许可证管理）。
修改后：公司经营范围：生产并销售淀粉及淀粉制品、蛋白、纤维、有机肥、天然气、沼气、乙醇、食用菌及菌种、蔬菜、水果；销售杂豆、面条、花生制品。
该议案须提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》。
同意于2011年8月19日召开公司2011年度第二次临时股东大会。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-034
烟台双塔食品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告