公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已经2011年5月30日召开的2011年第一次临时股东大会选举产生，同日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司副总经理师恩战先生代行董事会秘书的议案》。2011年8月2日，公司第二届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会正式聘师恩战先生为公司董事会秘书。

  截至目前，师恩战先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；师恩战先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  公司独立董事认为，师恩战先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任师恩战先生为公司董事会秘书。

  师恩战先生联系方式：

  电 话：0535--8070881

  传 真：0535—8070881

  电子邮箱：shuangtashipin@sohu.com

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年八月二日

  附：师恩战先生简历

  师恩战先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任中国日报记者、齐鲁晚报记者、蓬莱日报记者，烟台双塔食品股份有限公司董事长秘书。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

  截至目前，师恩战先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-038

  烟台双塔食品股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告意见