本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年7月20日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2011年8月2日在公司会议室举行。

  会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议的人员符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席王美荣女士主持，经全体监事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。

  经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司拟设立全资子公司的议案》。

  经认真审核，监事会认为，公司投资设立全资子公司，将进一步拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年八月二日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-035

  烟台双塔食品股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告