六届十三次董事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：临2011－010
成都前锋电子股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司六届十三次董事会会议通知于2011年7月 21日以书面和传真方式发出，2011年8月2日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司3名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原独立董事吕先锫先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吕先锫先生不再担任董事会审计委员会主任委员职务、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务；
公司董事会选举张力上先生担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
二、审议通过了《关于授权公司控股子公司—重庆昊华置业有限公司竞买土地使用权的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为增加经营性土地储备，增强公司可持续发展能力，公司董事会拟授权公司控股子公司—重庆昊华置业有限公司在2亿元人民币以内参与竞买土地使用权，并办理与土地竞买有关的事宜，包括但不限于签署竞买过程中有关重大合同和重要文件。
本次授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
重庆昊华置业有限公司若竞得土地使用权，本公司将及时披露。
三、审议通过了《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2011 年８月19日上午10:00 时召开公司2011 年第一次临时股东大会，有关事项详见公司董事会《关于召开公司2011 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2011年８月2日
证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：临2011－011
成都前锋电子股份有限公司董事会
关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届十三次董事会决定召开公司2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
●会议召开时间：2011 年８月19日上午10:00 时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会
议室
●会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项：《关于授权公司控股子公司—重庆昊华置业有限公司竞买土地使用权的议案》
三、会议出席对象
１、截止2011 年８月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
２、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
四、登记方法
符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡，于2011 年８月16 日－17日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓先生、陈小姐
电话：028-86316723
028-86316733 转8826
传真：028-86316753
邮编：610041
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2011年８月2日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。
委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
委托事项：