第五届董事局第十七次会议决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-034
深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届董事局第十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年8 月1日以通讯表决的方式召开第五届董事局第十七次会议。会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司今日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
1、同意公司为控股企业安徽海王银河医药有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币捌仟万元提供连带责任担保。
2、同意公司为控股企业湖北海王医药有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币伍仟万元提供连带责任担保。
3、同意公司为控股企业威海海王医药有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币捌仟万元提供连带责任担保。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2011年第3次临时股东大会的议案》（详见公司今日刊登的《关于召开2011年第3次临时股东大会的通知》）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2011年8月2日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-035
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的对外担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的对外担保，均须提交公司股东大会审议批准。
为确保控股公司业务发展的需要，本公司拟为相关控股子公司提供如下担保：
| 担保单位 | 被担保单位名称 | 拟申请贷款银行 | 拟提供担保起始时间 （具体以银行审批为准） | 拟申请贷款额度 （单位：人民币万元） |
| 海王生物 | 安徽海王 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 2011年8月 | 8,000 |
| 海王生物 | 湖北海王 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 2011年8月 | 5,000 |
| 海王生物 | 威海海王 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 2011年8月 | 8,000 |
| 合 计： | 人民币21,000万元 | |||
附件1：关于为安徽海王提供8,000万元担保的议案
附件2：关于为湖北海王提供5,000万元担保的议案
附件3：关于为威海海王提供8,000万元担保的议案
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2011年8月2日
附件1：关于为安徽海王提供8,000万元担保的议案
一、担保情况概述
由于业务发展需要，本公司控股企业安徽海王银河医药有限公司（简称安徽海王）拟于2011年8月向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币捌仟万元。为支持安徽海王发展，本公司拟为安徽海王上述保理额度提供连带责任担保。本公司为安徽海王提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
“安徽海王”系本公司间接控股子公司（本公司子公司山东海王银河医药有限公司持有该公司74.5%股权）。该公司注册资本为人民币3006 万元，该公司经营范围为：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（在许可证有效期内经营）、中药材、中药饮片、医疗器械（包括诊断耗材）、危险品、医疗用品毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素。
截止2010年12月31日,安徽海王资产总额为7,061.10万元，负债总额为4,309.28万元，净资产为2,751.82万元；2010年度营业收入为4,293.36万元，净利润为 6.96万元。
截止2011年3月31日,安徽海王资产总额为6148.87万元，负债总额为3347.12万元，净资产为2801.75万元；2011年第一季度营业收入为2,672.5万元，净利润为49.93万元。
2、担保方基本情况（海王生物略）
三、协议主要内容
安徽海王拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币捌仟万元。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
四、累计对外担保情况
截止目前本公司累计担保余额为人民币44,700万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保），占公司净资产的比例为60.27%。
五、其他说明
安徽海王股东持股情况：本公司控股子公司山东海王银河医药有限公司持有安徽海王74.5%股权，安徽海王管理层持有安徽海王25.5%的股权。由于自然人管理层股东的经济能力等实际情况，安徽海王其他股东目前未能参照本公司提供的担保额度，为安徽海王提供同比例的担保。
附件2：关于为湖北海王提供5,000万元担保的议案
一、担保情况概述
由于业务发展需要，公司控股企业湖北海王医药有限公司（简称湖北海王）拟于2011年8月向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币伍仟万元。为支持湖北海王发展，本公司拟为湖北海王上述保理额度提供连带责任担保。公司为湖北海王提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
“湖北海王”系本公司间接控股子公司（本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有该公司80%股权）。该公司注册资本为人民币2600万元，该公司经营范围为：一类医疗器械的销售、中成药、中药材、中药饮品、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的销售。（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）
截止2010年12月31日,湖北海王资产总额为2,524.18万元，负债总额为19.77万元，净资产为2,504.41万元；由于湖北海王为新设立之子公司，2010年度无营业收入,净利润为-95.59万元。
截止2011年3月31日,湖北海王资产总额为2,493.37万元，负债总额为27.14万元，净资产为2,466.23万元；由于湖北海王为新设立之子公司，2011年第一季度无营业收入,净利润为-38.18万元。
2、担保方基本情况（海王生物略）
三、协议主要内容
湖北海王拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币伍仟万元。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
四、累计对外担保情况
截止目前本公司累计担保余额为人民币44,700万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保），占公司净资产的比例为60.27%。
五、其他说明
湖北海王股东持股情况：本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有湖北海王80%股权，湖北海王管理层持有湖北海王20%的股权。由于自然人管理层股东的经济能力等实际情况，湖北海王其他股东目前未能参照本公司提供的担保额度，为湖北海王提供同比例的担保。
附件3：关于为威海海王提供8,000万元担保
一、担保情况概述
由于业务发展需要，本公司控股企业威海海王医药有限公司（以下简称“威海海王），拟于2011年8月向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币捌仟万元。为支持威海海王发展，本公司拟为威海海王上述借款提供连带责任担保。本公司为威海海王提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
二、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
“威海海王”系本公司控股子公司（本公司控股子公司海王银河持有威海海王43.33%股权，本公司子公司山东海王持有威海海王43.33%股权）。该公司注册资本为人民币3000 万元，该公司经营范围为：前置许可经营项目：生化药品、中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；预包装食品、冷冻（藏）食品、保健食品的经营；一般经营项目：日用百货、化妆品批发。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外。法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目，须取得许可证件后经营）
截止2010年12月31日,威海海王资产总额为3,908.72万元，负债总额为1,110.41万元，净资产为2,798.31万元；2010年度营业收入为204.81万元，净利润为 -51.69万元。
截止2011年3月31日,威海海王资产总额为6,387.81万元，负债总额为3,636万元，净资产为2,751.81万元；2011年第一季度营业收入为2,043.96万元，净利润为 -46.5万元。
2、担保方基本情况（海王生物略）
三、协议主要内容
威海海王向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请有追索权保理额度人民币捌仟万元。具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
四、累计对外担保情况
截止目前本公司累计担保余额为人民币44,700万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保），占公司净资产的比例为60.27%。
五、其他说明
威海海王股东持股情况：本公司控股子公司海王银河直接持有威海海王43.33%股权，本公司子公司山东海王持有威海海王43.33%股权，山东海王全资子公司潍坊海王中药饮片有限公司持有威海海王8.33%股权，威海海王管理层股东持有威海海王5%股权。由于自然人管理层股东的经济能力等实际情况，威海海王其他股东目前未能参照本公司提供的担保额度，为湖北海王提供同比例的担保。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-036
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2011年第3次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2011年8月19日（星期五）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开
5.出席对象：
（1）截止2011年8月12日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议事项
（1）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
三、会议登记方法
1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2.登记时间：2011年8月15日～18日9:00—17:00，8月19日开会前半小时。
3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室
四、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷
邮编：518057
2.会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、授权委托书（详见附件）
深圳市海王生物工程股份有限公司
2011年8月2日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第3次临时股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2011年第3次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 关于为控股子公司提供担保的议案 |
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：