证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2011-027

  债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  中国葛洲坝集团股份有限公司于2011年8月2日上午8：30在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了2011年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1,415,241,686股，占公司有表决权股份总数的40.58%，大会由公司董事会召集，丁焰章董事主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

  表决结果：同意1,415,241,686股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、中国葛洲坝集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议记录及会议决议；

  2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  二○一一年八月三日