证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2011-022

  中国中期投资股份有限公司

  二0一一年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次会议期间无否决议案的情况。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间：2011年8月2日下午2：30；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2011年8月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2011年8月1日下午3：00，结束时间为2011年8月2日下午3：00。

  会议召开地点：公司会议室

  会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  召集人：董事会

  主持人：董事会半数以上董事推举董事张文主持本次会议

  2、出席本次会议的股东及股东授权代表共113人，所代表的股份数为58,346,787股，占公司有表决权股份总数的25.37%，其中通过网络投票出席会议的股东108人，所代表的股份数为3,679,917股，占公司有表决权股份总数的1.60%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

  二、会议议案审议表决情况

  1、表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  2、表决结果：

  （1）审议通过《关于同意中国国际期货有限公司购买土地的议案》

  同意57,201,721股，占出席会议有效表决权股份总数的98.04%；反对277,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.48%；弃权867,666股，占出席会议有效表决权股份总数的1.49%。

  （2）审议通过《关于参与中国国际期货有限公司增资的议案》

  本议案关联股东中期集团有限公司根据有关规定回避了表决。

  本议案尚须中国证监会审核通过方能实施。

  同意3,189,021股，占出席会议有效表决权股份总数的74.40%；反对1,093,466股，占出席会议有效表决权股份总数的25.51%；弃权3900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师名称： 王冰、王卫国

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、中国中期投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2011年8月2日