证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2011-34号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年8月2日收到独立董事刘达祥先生提交的《辞职报告》。刘达祥先生因身体原因，申请辞去公司独立董事职务。

  鉴于独立董事刘达祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，刘达祥先生的辞职申请应在公司股东大会选出新任独立董事填补其缺额后生效。在公司补选新任独立董事之前，刘达祥先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行公司独立董事及相应专门委员会委员职责。

  公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，并提交股东大会审议。

  公司董事会谨向刘达祥先生在任职期间对公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2011年8月2日