证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－040

  上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年8月3日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集。

依照中国证监会批复、本公司2011年第一次临时股东大会授权，公司董事会本次会议以通讯表决方式一致审议通过了《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》和经修订的《上海建工集团股份有限公司公司章程》，同意依据公司总股本和注册资本增加情况对《公司章程》第三条、第六条、第二十条作相应修改，《公司章程》其它条款不作更改。具体修改内容如下：

	原文内容	修改后内容
第一章第三条	“公司经中国证券监督委员会证监发字[1998]132号文和证监发字[1998]133号文核准，于1998年6月首次向社会公众发行人民币普通股15000万股，于1998年6月23日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]73号文核准，于2001年10月增资扩股6,241.5万股，其可流通部分4,500万股于2001年11月21日在上海证券交易所上市流通。公司经2001年度股东大会批准，公司实施利润分配每10股送2股，并于2002年8月1日实施，公司利润分配送股后，公司的总股本为719,298,000股，其中国有股485,298,000股，社会公众股234,000,000股。公司于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案，2005年11月8日实施了公司股权分置改革方案。公司于2009年10月28日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]615号）核准，公司于2010年6月1日实施非公开发行股份322,761,557股，增发后公司的总股本为1,042,059,557股。”	“公司经中国证券监督委员会证监发字[1998]132号文和证监发字[1998]133号文核准，于1998年6月首次向社会公众发行人民币普通股15000万股，于1998年6月23日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]73号文核准，于2001年10月增资扩股6,241.5万股，其可流通部分4,500万股于2001年11月21日在上海证券交易所上市流通。公司经2001年度股东大会批准，公司实施利润分配每10股送2股，并于2002年8月1日实施，公司利润分配送股后，公司的总股本为719,298,000股，其中国有股485,298,000股，社会公众股234,000,000股。公司于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案，2005年11月8日实施了公司股权分置改革方案。公司于2009年10月28日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]615号）核准，公司于2010年6月1日实施非公开发行股份322,761,557股，增发后公司的总股本为1,042,059,557股。公司于2011年4月25日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011] 1163号）核准，公司于2011年8月1日实施非公开发行股份114,301,930股，增发后公司的总股本为1,156,361,487股。”
第一章第六条	“公司注册资本为人民币壹拾亿零肆仟贰佰零伍万玖仟伍佰伍拾柒元。”	“公司注册资本为人民币壹拾壹亿伍仟陆佰叁拾陆万壹仟肆佰捌拾柒元。”
第三章第一节第二十条	“公司现有股份总数为1,042,059,557股，股本结构为：普通股1,042,059,557股。”	“公司现有股份总数为1,156,361,487股，股本结构为：普通股1,156,361,487股。”

根据公司2011年第一次临时股东大会授权，上述章程修改内容经本次董事会审议通过即刻生效，公司可据此办理相关工商登记变更。

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

附件：经修订的《上海建工集团股份有限公司公司章程》

上海建工集团股份有限公司董事会

2011年8月4日