证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2011-022

  哈药集团三精制药股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月26日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2011年8月2日下午以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据总经理提名,董事会同意聘任李向阳先生为公司总会计师。独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为：本次聘任的高级管理人员具备相应的任职资格与能力；本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  特此公告。

  哈药集团三精制药股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月三日

  附件：高级管理人员简历

  李向阳，男，1968年生人，毕业于黑龙江商学院审计专业，大专学历，高级会计师，曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长、哈药集团直销管理中心财务部部长，现任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部部长。