股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:201119
武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年8月3日9:30在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开,会议由董事长何勤先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计2名,代表股份41,634,276股,占公司总股本的27.14%,本次会议以记名投票方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过关于选举裴蓉女士为公司董事的议案;
(同意票41,634,276股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持股份的100%)
裴蓉女士当选为公司第六届董事会董事。裴蓉女士简历:
裴蓉,女,1971年4月出生,国家会计学院会计硕士。曾任杭州侨兴织带机厂财务科副科长,华立集团股份有限公司财务总监、审计室主任、审计部部长,华立进出口有限公司监事,华立国际(香港)有限公司董事,华泰精细化工有限公司董事,华立信息产业集团董事,华立地产集团董事,华策投资有限公司监事,华立医药集团董事,武汉健民药业集团股份有限公司监事。现任华立集团股份有限公司营运总监,昆明制药集团股份有限公司董事,华方医药科技有限公司董事。
2、审议通过关于选举汪思洋先生为公司董事的议案;
(同意票41,634,276股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持股份的100%)
汪思洋先生当选为公司第六届董事会董事,汪思洋先生简历:
汪思洋:男,1987年2月出生,华中科技大学电气工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作,2011年6月担任华立集团总部投资管理部副部长,2011年7月兼任昆明制药集团股份有限公司董事。
3、审议通过关于选举丁国英女士为公司监事的议案;
(同意票41,634,276股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持股份的100%)
丁国英女士当选为公司第六届监事会监事,丁国英女士简历:
丁国英,女,1965年1月出生,曾任华立集团股份有限公司行政管理部行政专员、统计、绩效主管,公关行政部副经理、经理,产业发展部副经理,运营管理部副经理、经理,行政人事部副部长、部长;现任华立集团股份有限公司行政总监,昆明制药集团股份有限公司监事会主席,华立仪表集团股份有限公司监事长,北京华立科泰医药有限责任公司监事长,华正新材股份有限公司董事,华立国际有限公司董事。
4、审议通过关于选举董善中先生为公司监事的议案;
(同意票41,634,276股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持股份的100%)
董善中先生当选为公司第六届监事会监事,董善中先生简历:
董善中,男,1955年5月出生,大专学历,工程师,曾任杭州电子管厂计量室主任及质检科科长、华立集团股份有限公司总师办主任、浙江华立尼斯科电气有限公司总经理、浙江华立生命科技有限公司副总经理、代总经理及董事长、华方医药科技有限公司工程采购部部长,现任华方医药科技有限公司营运管理部部长,浙江华立生命科技有限公司董事长,北京华立科泰医药有限责任公司监事。
5、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
(同意票41,634,276股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持股份的100%)
《公司章程》第十三条经营范围修订为“片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产;药品、医疗器械的研究、开发;保健食品、儿用品、化妆品研究、制造、开发及经营,塑料制品、建筑材料经营;汽车租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口。”(具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准)
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师现场见证并出具了法律意见书,认为“公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
2011年08月03日