中垦农业资源开发股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
第四届董事会第十一次会议决议公告
2011-08-04 来源:上海证券报
证券简称:*ST中农 证券代码:600313 编号:临2011-021
中垦农业资源开发股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月2日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事9名,王世水先生委托包峰先生、夏桐先生委托熊国胜先生出席会议,会议由李学林董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案:
一、《公司2011年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》公告。
二、《公司高级管理人员经营管理考核暂行办法》
内容详见上海证券交易所网站。
三、《公司所属企业负责人经营管理考核暂行办法》
内容详见上海证券交易所网站。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2011年8月3日