股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2011-026号

  中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届监事会第二十一次会议于2011年8月2日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名，亲自出席监事5名，郑鑫监事委托闫崇文监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审议并以全票通过以下议案：

  一、关于《中国农业银行股份有限公司董事履职评价办法实施细则（试行）》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、关于提名闫崇文为履职尽职监督委员会与郑鑫为财务与内部控制监督委员会人选的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一一年八月三日